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广东德联集团股份有限公司公告（系列） 2012-10-29 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１２－０５０ 广东德联集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（简称“公司”） 第二届董事会第三次会议通知已于２０１２年１０月１５日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于２０１２年１０月２５日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到１１人，实到１１人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。 《广东德联集团股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关公告。 监事会对该议案提出了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 二、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。 具体事项详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 三、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。 具体事项详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 四、审议通过了《关于公司申请中国农业银行股份有限公司南海盐步支行综合授信的议案》。 议案主要内容： 为扩大融资渠道，公司拟向中国农业银行股份有限公司南海盐步支行申请金额１亿元人民币的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、ＴＴ代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为１年，用信主要用于本公司的正常经营周转。每次用信金额以实际申请金额为准。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 独立董事对该议案发表了独立意见。 五、审议通过了《关于公司申请中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行综合授信的议案》。 议案主要内容： 为扩大融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行申请金额不超过折合人民币５，０００万元的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、ＴＴ代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为１年，用信主要用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 独立董事对该议案发表了独立意见。 六、审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。 广东德联集团股份有限公司拟在广东省广州市投资成立一家全资子公司（下称“公司”），公司经营范围是批发、零售化工原料及产品、汽车用品、防冻液、制动液、动力转向油、齿轮油、润滑油、燃油添加剂（汽油添加剂、柴油添加剂、重油添加剂、机油添加剂）、阻尼垫。公司名称为广州德联汽车用品有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），公司的注册资本为１００万元人民币，以广东德联集团股份有限公司自有资金现金出资。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 独立董事对该议案发表了独立意见。 七、审议通过了《公司对外投资管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 八、审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 九、审议通过了《公司证券投资管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 十、审议通过了《公司定期报告编制管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 十一、审议通过了《公司财务管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 十二、审议通过了《公司财务负责人管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 十三、审议通过了《公司印章管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 十四、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 十五、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 十六、审议通过了《公司内部问责制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期发布的有关文件。 表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。 备查文件 公司第二届董事会第三次会议决议； 独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见。 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十五日 证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１２－０５１ 广东德联集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第三次会议于２０１２年１０月２５日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于２０１２年１０月１５日以专人送达方式至全体监事。本次监事会应出席监事３名，实际出席会议监事３名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席周婧主持。本次监事会经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》； 议案主要内容： 关于公司２０１２年第三季度报告的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 监事会认为：董事会编制和审核的２０１２年第三季度报告程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。 二、审议通过了《关于公司申请中国农业银行股份有限公司南海盐步支行综合授信的议案》。 议案主要内容： 为扩大融资渠道，公司拟向中国农业银行股份有限公司南海盐步支行申请金额１亿元人民币的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、ＴＴ代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为１年，用信主要用于本公司的正常经营周转。每次用信金额以实际申请金额为准。 监事会认为：本次向农行南海盐步支行申请综合授信有利于筹措公司生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向农行南海盐步支行申请金额１亿元的综合授信敞口额度。 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。 三、审议通过了《关于公司申请中国银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》； 议案主要内容： 为扩大融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请金额不超过折合人民币５，０００万元的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、ＴＴ代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为１年，授信主要用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。 监事会认为：本次向中行佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向中行佛山分行申请金额５，０００万元的综合授信敞口额度。 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。 备查文件 １、公司第二届监事会第三次会议决议。 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司 监事会 ２０１２年１０月２５日
证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１２－０５２ 广东德联集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年１０月２５日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的基本情况公告如下： 一、对外投资概述 １、对外投资的基本情况 公司拟在广州成立一家全资子公司，公司名称暂定为“广州德联汽车用品有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）”（以下简称“广州德联”）。广州德联注册资本为人民币１００万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的１００％。 ２、董事会审议情况 本次投资设立全资子公司的对外投资事项已于２０１２年１０月２５日公司第二届董事会第三次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。 ３、投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资设立全资子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。 二、拟成立公司基本情况： 注册资本：１００万元人民币； 注册名称（暂定名）：广州德联汽车用品有限公司 注册地址：中国广东省广州市天河区 股权结构：广东德联集团股份有限公司出资１００万元人民币，股权比例为百分之一百（１００％）。 公司经营范围：批发、零售化工原料及产品、汽车用品、防冻液、制动液、动力转向油、齿轮油、润滑油、燃油添加剂（汽油添加剂、柴油添加剂、重油添加剂、机油添加剂）、阻尼垫。 上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更，以工商局实际登记为准。 四、全资子公司合同的主要内容 本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。 五、对外投资目的、存在风险和对公司的影响 １、对外投资目的：为扩展公司的业务与市场。 ２、存在的风险：子公司设立后，可能存在市场风险、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。 ３、对公司的影响：本次设立全资子公司所需资金使用公司自有资金。现金流存在一定净流出，但不会对公司本年度的财务状况及经营成果带来明显影响。本次设立全资子公司，本投资项目立足于主营业务，整合资源，符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。 本次投资行为完成后不涉及关联交易，也不涉及同业竞争。 本次投资行为不构成重大资产重组。 六、程序说明 根据公司相关内控制度的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 七、其他事项 公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件 公司第二届董事会第三次会议决议。 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月29日
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