证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０３８

  广东佳隆食品股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第八次会议通知已于２０１２年１０月１６日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。２０１２年１０月２６日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议并形成了如下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１２年第三季度季度报告全文＞及公司＜２０１２年第三季度季度报告正文＞的议案》。

  公司《２０１２年第三季度季度报告全文》及公司《２０１２年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司因所得税税率变化调整２０１１年第三季度财务报告的议案》。

  公司于２０１１年１０月２１日披露的２０１１年第三季度报告，公司企业所得税按２５％的税率计算。鉴于目前公司已通过高新技术企业复审并办理完毕相关备案手续，根据相关规定，公司自２０１１年１月１日起三年内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

  董事会认为：公司本次因所得税税率变化对２０１１年第三季度财务报告相关数据进行调整是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益，符合《企业会计准则》的有关规定。因此，董事会同意按１５％的所得税税率对于２０１１年第三季度财务报告相关数据进行相应的调整。

  公司独立董事方钦雄、王俊亮、周创荣对该议案发表了独立意见，详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０３９

  广东佳隆食品股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第八次会议于２０１２年１０月２６日上午在公司监事会办公室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年１０月１６日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１２年第三季度季度报告全文＞及公司＜２０１２年第三季度季度报告正文＞的议案》。

  监事会对董事会编制的《公司２０１２年第三季度季度报告全文》及《公司２０１２年第三季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：《公司２０１２年第三季度季度报告全文》及《公司２０１２年第三季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司因所得税税率变化调整２０１１年第三季度财务报告的议案》。

  公司于２０１１年１０月２１日披露的２０１１年第三季度报告，公司企业所得税按２５％的税率计算。鉴于目前公司已通过高新技术企业复审并办理完毕相关备案手续，根据相关规定，公司自２０１１年１月１日起三年内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

  监事会认为：公司本次因所得税税率变化对２０１１年第三季度财务报告的相关数据进行调整依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意进行调整。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２６日