证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－０６６

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第三届董事会

  第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于２０１２年１０月１６日（星期二）以专人送达、传真及邮件方式送达给公司７名董事。会议于２０１２年１０月２６日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人。会议由董事长周和平先生主持。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司《２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  公司《２０１２年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）。

  二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向中国银行深圳南头支行申请融资性保函贷款额度的议案》；

  公司拟将本公司位于深圳市工业区坪山镇的工业用地及土地上的建筑物［注：房地产证｛深房地字第６０００３３２３７８号｝］及位于深圳市工业区坪山镇的工业用地［注：房地产证｛深房地字第６０００３６９７９４号｝、房地产证｛深房地字第６０００４３８０３５号｝］、公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司位于金坛经八路东侧、南二环南侧的工业用地［注：国有土地使用证｛坛国用２０１１第９９７号｝］以抵押担保方式，向中国银行深圳南头支行申请最高不超过人民币３亿元融资性保函贷款额度。

  本议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

  三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》；

  ２０１２ 年１０月１５日，天津土地交易中心负责组织实施公开挂牌出让编号为津武（挂）Ｇ２０１２－０９６宗地的国有建设用地使用权，该地块位于武清区汊沽港镇自行车王国产业园福远路西侧，土地总面积５９９９９平方米，出让年限５０年，性质为工业用地。

  公司董事会一致同意全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司（以下简称：“天津沃尔法”）在公司董事会权限内参与竞拍该地块，并授权天津沃尔法签署和办理该宗地块竞拍过程中的相关文件。

  《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）及《证券时报》。

  四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》；

  公司董事会同意召开２０１２年第五次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２９日

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－０６８

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于全资子公司

  参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２６日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，为保证电容型绝缘管形母线项目建设用地，同意公司全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司参加天津土地交易中心组织实施的编号为津武（挂）Ｇ２０１２－０９６号宗地的国有建设用地使用权的竞拍，具体情况如下：

  一、出让方名称和出让标的

  出让方名称：天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局

  出让标的：国有建设用地使用权

  出让方式：经天津市武清区人民政府批准，并经天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局备案，天津土地交易中心负责组织实施公开挂牌出让。

  二、出让标的具体描述：

  宗地编号：Ｇ２０１２－０９６

  宗地面积：５９９９９平方米

  宗地位置：坐落于武清区汊沽港镇自行车王国产业园福远路西侧

  出让年限：５０年

  土地用途：工业用地

  竞拍起始价：１５２０万元

  容积率≥０．８

  三、备查文件

  第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２９日