证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１２－０３９

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于２０１２年１０月１４日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高级管理人员。会议于２０１２年１０月２５日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司部分监事、高级管理人员和常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

  １．审议通过了《２０１２年第三季度报告正文及全文》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  ２０１２年第三季度报告全文见巨潮资讯网，正文见２０１２年１０月２９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司２０１２－０４１号公告。

  ２．审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  根据公司发展需要，拟增加公司经营范围，增加境外建筑装饰装修工程设计与施工、园林绿化工程的设计与施工、房屋出租、咨询、股权投资（具体内容以工商部门核准的内容为准）。该议案尚需公司股东大会审议通过。

  ３．审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  因公司增加经营范围，拟对原《公司章程》的有关条款作如下修改：

  原章程第十三条：“经依法登记，公司经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务（按深贸管字第６９０号）；建筑材料的购销。”

  修改为“经依法登记，公司经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务（按深贸管字第６９０号）；境外建筑装饰装修工程设计与施工、园林绿化工程的设计与施工、房屋出租、咨询、股权投资”。

  公司经营范围增加的具体内容以工商部门核准的内容为准。该议案尚需公司股东大会审议通过。

  ４．审议通过了《关于改聘２０１２年度财务审计机构的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌，为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会成员一致同意：公司聘请的会计师事务所由深圳市鹏城会计师事务所有限公司相应变更为国富浩华会计师事务所，且原经公司２０１１年年度股东大会审议批准的２０１２年度财务审计费用保持６０万元不变；公司改聘财务审计机构自股东大会审议通过之日起生效。

  ５．审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司定于２０１２ 年１１月１３日上午１０：００召开公司２０１２年第二次临时股东大会。会议通知详见２０１２年１０ 月２９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公司２０１２－０４３号公告。

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十五日

  证券简称：洪涛股份 证券代码：００２３２５ 公告编号：２０１２－０４３

  深圳市洪涛装饰股份有限公司关于

  召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于２０１２年１１月１３日（星期二）在公司一楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公司章程》等规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午１０：００—１２：００；

  ４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  ５、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年１１月９日（星期五）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １．审议《关于增加公司经营范围的议案》

  ２．审议《关于修改公司章程的议案》

  ３．审议《关于改聘２０１２年度财务审计机构的议案》

  上述第１、２、３项议案相关内容详见刊登于２０１２年１０月２９日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。上述第１、２项议案需要以特别决议审议通过。

  三、会议登记办法：

  １．登记时间：２０１２年１１月１２日（上午９：３０－１２：００，下午１３：３０－１７：３０）

  ２、登记地点：公司证券事务部（广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路１７号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部）

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项：

  １．联系方式

  联系电话：０７５５－２９９９９９９９－２３３

  传真号码：０７５５－８２２６４０２６

  联系人：李庆平、简金英

  通讯地址：广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路１７号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部

  邮政编码：５１８０２９

  ２、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  附件：授权委托书

  深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  附件：

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年１１月１３日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１２－０４２

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  关于改聘２０１２年度财务审计机构的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司聘请的２０１２年度财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）来函通知，鹏城所为响应财政部号召，通过优化整合做强做大，通过全面调研并最终决定与国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华”）合并，原鹏城所对公司提供审计服务的团队已加入国富浩华。

  鉴于鹏城所已与国富浩华合并，并对外统一使用国富浩华的名称与品牌，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的财务审计机构由鹏城所相应变更为国富浩华，且原经公司２０１１年年度股东大会审议批准的２０１２年度财务审计费用维持６０万元不变。

  国富浩华是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计特许资格和Ｈ股企业审计资格，为美国ＰＣＡＯＢ（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域，是我国最大的会计师事务所之一。国富浩华总部设在中国北京，在全国设有２８家分所，遍及２３个省市，现有从业人员近３０００人，其中注册会计师近１０００人。国富浩华具有广泛的客户基础，业务涉及制造业、电力、采掘、石油、房地产、建筑、金融、水利、交通、航运、农林、教育、医药、信息与通讯等行业，具有丰富的执业经验。

  公司独立董事就改聘财务审计机构发表独立意见：同意公司聘请国富浩华为公司２０１２年度审计机构。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１２年１０月２５日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于改聘２０１２年度财务审计机构的议案》，同意聘请国富浩华为公司２０１２年度财务审计机构。本次改聘财务审计机构尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  ２０１２年１０月２５日