证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６５ 证券简称：西仪股份 公告编号：２０１２－０３２

云南西仪工业股份有限公司

关于对承诺履行情况的自查结果公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会云南监管局“关于上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况有关事项的通知”（云证监【２０１２】２６４号）要求，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查，包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项。

经过自查，公司承诺履行情况与历年定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到严格的履行。截至目前，公司仍在履行中的承诺事项如下：

１、２００６年１２月，公司实际控制人中国南方工业集团公司、控股股东南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争，履行期限为长期；

２、２００７年３月，公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承担该责任，履行期限为长期；

３、２００８年８月，公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚，履行期限为长期；

４、２００８年８月，公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司２００２年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿，履行期限为长期；

５、２００８年８月，公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金，履行期限为长期。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月二十五日

证券代码：００２２６５ 证券简称：西仪股份 公告编号：２０１２－０３３

云南西仪工业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年第四次董事会临时会议决议，公司决定于２０１２ 年１１月１３日下午１４：１０召开２０１２年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议时间为：２０１２ 年１１月１３日下午１４：１０

网络投票时间为：２０１２年１１月１２日——２０１２年１１月１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月１３日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月１２日下午１５：００至２０１２年１１月１３日下午１５：００期间任意时间。

３、现场会议召开地点：公司招待所二楼会议室

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

５、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

６、股权登记日：２０１２ 年１１月８日

７、出席对象：

（１）截至２０１２ 年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司２０１２年第四次董事会临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议审议的议案：

审议《关于增补第三届董事会董事人选的议案》；

（１）关于增补薛桓先生为公司第三届董事会董事的议案；

（２）关于增补董绍杰先生为公司第三届董事会董事的议案；

（３）关于增补黄勇先生为公司第三届董事会董事的议案；

３、２０１２年第一次临时股东大会提案的内容详见刊登在２０１２年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《２０１２年第四次董事会临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１２ 年１１月１２日【上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００】

３、登记地点：公司审计部

信函登记地址：公司审计部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：云南省昆明市西山区海口２００号信箱审计部

邮 编：６５０１１４

联系电话：０８７１－８５９８３７８ 传真：０８７１－８５９８３５７

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 参加网络投票。

（一） 采用交易系统投票的程序：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月１３日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投资者投票代码：３６２２６５，投票简称为 西仪投票 。

３、在投票当日，“西仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序为：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”

（２）在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项：

１、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

１、会议咨询：公司证券与法律事务部

联 系 人：邹成高先生，谭可先生

联系电话：０８７１－８５９８３７８

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司董事会

２０１２年１０月２６日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南西仪工业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托书有效日期：２０１２年 月 日至２０１２年 月 日

委托事项意见：

■

附注： １、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

２、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

３、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２６５ 证券简称：西仪股份 公告编号：２０１２－０２９

云南西仪工业股份有限公司

２０１２年第四次董事会临时会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南西仪工业股份有限公司２０１２年第四次董事会临时会议于２０１２年１０月１９日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于２０１２年１０月２５日以通讯表决方式召开。应参加表决董事９名，参加表决董事９名，分别是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、朱锦余、宋健、邵卫锋。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长魏占志先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

１、审议通过了《关于＜２０１２年第三季度季度报告＞及其披露的议案》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关于做好上市公司２０１２年第三季度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《２０１２年第三季度报告》及其摘要。具体内容见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网。

２、审议通过了《关于增补第三届董事会董事人选的议案》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

鉴于公司董事会于２０１２年１０月１９日收到魏占志先生、魏喜福先生、陈永茂先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去公司董事等职务。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，董事会经讨论，同意推举薛桓先生、黄勇先生、董绍杰先生为第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一）。

此议案需提交公司股东大会审议，并采用网络投票及累积投票制选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

３、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

为确保公司正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理谢力先生提名，同意聘任李红先生为公司副总经理（个人简历见附件二），任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

４、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意于２０１２年１１月１３日在公司招待所二楼会议室召开２０１２第一次临时股东大会。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月二十五日

附件一：

董事候选人简历

薛桓，男，中国国籍，４５岁，毕业于西安电子科技大学，清华大学ＥＭＢＡ，研究生学历，高级工程师，曾任贵州高峰机械厂总经理，现任中国南方工业集团公司民品事业部副主任。薛桓先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。 薛桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董绍杰，男，中国国籍，４８岁，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理。现任本公司党委书记兼纪委书记。董绍杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。董绍杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄勇，男，中国国籍，３９岁，毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历，曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务，现任南方工业资产管理有限责任公司资产部副经理，兼任南方科创投资有限公司、南方兵器装备产业有限责任公司、九江福莱克斯有限公司等公司董事。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：

李红先生简历

李红，男，中国国籍，４４岁，高级工程师、硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。曾任云南西仪工业股份有限公司品质保障部部长、生产安全部部长、党支部书记、特种机械分厂厂长、总经理助理等职务，现任公司总经理助理兼连杆制造厂厂长。

李红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２２６５ 证券简称：西仪股份 公告编号：２０１２－０３０

云南西仪工业股份有限公司

２０１２年第四次监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司２０１２年第四次监事会临时会议于２０１２年１０月１９日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于２０１２年１０月２５日以通讯表决方式召开。应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，分别是赵奎华、蒋渝、施家勇、谭可、罗发兴。会议由监事会主席赵奎华先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于＜２０１２年第三季度季度报告＞及其披露的议案》

本议案５票表决，５票同意，０票反对，０票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《云南西仪工业股份有限公司２０１２年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此决议！

云南西仪工业股份有限公司监事会

二Ｏ一二年十月二十五日