证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０２８

浙江新和成股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２０１２年１０月２０日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于２０１２年１０月２５日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司２０１２年第三季度报告》；

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事石观群进行了回避表决；

四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１２年１０月２９日

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０２９

浙江新和成股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年１０月２０日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１２年１０月２５日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司２０１２年第三季度报告》；监事会对２０１２年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并发表核查意见如下：

本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，董事会的决策程序合法，有利于公司未来的业绩提升；募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议批准，其表决的程序是合法、合规、有效的。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

２０１２年１０月２５日

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０３１

浙江新和成股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、变更募集资金项目的概述？

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１０号”文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０２２万股，每股发行价格为人民币３８．０５元，，募集资金总额为人民币１１４，９８７．１０万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１０９，４４５．６３万元。公司本次非公开发行所募集的资金用于“年产１２０００吨维生素Ｅ生产线易地改造工程项目”、“年产９００吨的叶醇（酯）项目”、“年产６００吨的覆盘子酮项目”、“年产３０００吨二氢茉莉酮酸甲酯项目”、“年产６０００吨异戊醛项目”、“年产６０００吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”。其中“年产６０００吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”原拟用募集资金投资１９，３００万元，占募集资金净额１７．６３％。截至２０１２年１０月２５日，该项目尚未开工和资金投入。

为适应市场变化、有效利用募集资金使用效率，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将募集资金投资项目“年产６０００吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”变更为“年产５０００吨复合聚苯硫醚新材料项目”。该项目计划投资总额为３５，４１２．３０万元，实施主体为公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司，项目已通过浙江省环境保护厅审查，并向上虞市经济和信息化局备案。

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准。

二、原募投项目投资计划及变更原因

“年产６０００吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”原计划投资１９，３００．００万元，其中固定资产投资１７，３００．００万元，配套铺底流动资金２，０００．００万元，项目建设期一年。项目达产后，预计年销售收入为３６，０００万元，年平均利润总额６，０９７．１１万元，财务内部收益率２２．９４％，投资回收期为５．６５年。

在募集资金到位后，该项目产品价格等市场情况发生了较大变化，公司因此暂缓实施项目以确保募集资金的使用效率，截至２０１２年１０月２５日，该项目因市场变化尚未开工，该项目按照目前的市场情况依旧不具有可行性。为提高募集资金使用效率，公司经审慎分析和论证，拟将该项目变更为“年产５０００吨复合聚苯硫醚新材料项目”。

三、新项目的基本情况、投资计划、投资风险

聚苯硫醚（ ＰＰＳ ）是特种工程塑料的一种，其产需量位居尼龙、聚碳酸酯等五大通用工程塑料之后，有第六大工程塑料之称。聚苯硫醚具有耐高温、耐辐射、阻燃、低粘度、高尺寸稳定性、良好的耐熔剂和耐化学腐蚀性、优良介电性能及耐磨损等特性，可用于纺织、电子电器、汽车零部件制造等许多行业。近年来，ＰＰＳ的全球市场需求在８００００吨／年以上，且每年的世界平均消费量以年均１５％左右的速度递增，我国消费量近年来以年均２０－３０％的速度递增。目前，国内的ＰＰＳ生产企业和国内的产品从产品性能上和成本上都尚无法与国际企业竞争。公司的ＰＰＳ项目已经从生产工艺上实现突破，形成了自己的专有技术，中试产品得到了客户的认可，在性能和成本上都具备了与国际生产企业竞争的能力。

公司“年产５０００吨复合聚苯硫醚新材料项目”拟由公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施，计划投资３５，４１２．３０万元，其中建设投资３１，７７７．２５万元，配套铺底流动资金３，６３５．０５万元，项目建设期一年。项目达产后，预计年平均销售收入为５５，１５３．８４万元，年平均利润总额１６，７９４．０３万元，财务内部收益率３５．８３％，投资回收期为５．８７年。

公司基于目前国内市场环境、产品发展趋势、公司的研发能力和技术水平审慎的进行了本次投资项目的可行性分析，并在决策过程中综合考虑各方面因素，为投资项目的成功实施做了充分准备。但在项目实施过程中仍可能受到市场环境变化、产业政策变化及工程进度、生产调试、产品市场销售状况等多种因素的影响，致使项目实际盈利水平同预期出现差异，从而影响项目的投资收益。

四、独立董事意见

公司对投资项目已进行了认真的分析和论证，将“年产６０００吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”变更为“年产５０００吨复合聚苯硫醚新材料项目” 符合市场形势变化及公司发展战略，有利于公司及股东的长远利益。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，董事会的决策程序合法，有利于公司未来的业绩提升；募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议批准，其表决的程序是合法、合规、有效的。

六、保荐机构核查意见。

经核查，本次公司变更部分募集资金投资项目是公司根据客观需要做出的决定，符合新和成发展的需要；该决议已经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，独立董事和监事会均发表同意意见；本次变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本保荐机构对新和成本次变更部分募集资金投资项目无异议，本次变更部分募集资金投资项目尚须获得股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件：

１、第五届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事意见；

３、监事会意见；

４、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１２年１０月２９日

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０３２

浙江新和成股份有限公司日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述＠？？？？公司于２０１２年１０月２５日召开第五届董事会第十三次会议以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事石观群进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，上述关联交易协议由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

新昌德力石化设备有限公司（下称“德力石化”）与公司为受同一实际控制人控制的企业。该公司成立于２０００年７月，注册资本３８４０．８０万元人民币，法定代表人丁仲军，法定住所为浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚），主要经营：生产镁粒、镁片，第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；ＧＢ类ＧＢ２及ＧＣ类ＧＣ２压力管道安装改造维修； 生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设备；货物进出口。截至２０１１年１２月３１日，德力石化经审计的资产合计１４，９００．５６万元，所有者权益合计６，３７７．３９万元，２０１１年度主营业务收入１３，２９２．３２万元，净利润－５２０．７２万元。

２、与上市公司的关联关系

德力石化与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第二项规定的情形。

３、履约能力分析

德力石化公司经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计与德力石化公司进行的各类日常关联交易在２０１２年度、２０１３年度的年均交易额约为５５００万元；

三、关联交易主要内容

公司与德力石化签订２０１２－２０１３年度采购协议，交易标的为公司经营所需的镁粒镁片及容器设备；交易价格以市场价进行结算，交易结算方式为镁粒镁片产品到货３０天内付款、设备类合同在订单生效后预付货款的３０％，货到三个月内再付货款的６０％，余款作为质保金在无质量问题条件下一年后十五天内付清。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

新昌德力石化设备有限公司具有多年生产镁粒镁片和容器设备的经验，通过德力石化集中采购，能减少采购环节和提高使用效率。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：２０１２－２０１３年度，公司及公司子公司在日常生产经营过程中，将与德力石化公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

六、备查文件

１、 公司第五届董事会第十三次会议决议；

２、 独立董事相关独立意见；

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２９日

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－０３３

浙江新和成股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司第五届董事会第十三次会议决议，公司定于２０１２年１１月１４日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年１１月１４日（星期三）上午１０：００

２、会议地点：浙江省新昌县白云山庄

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会

５、股权登记日：２０１２年１１月８日

６、出席人员：

  （１）截至２０１２年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

议案一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

议案二、《关于修改公司章程部分条款的议案》

其中议案二需经股东大会以特别决议审议通过，该议案已经公司第五届董事会第十一次董事会会议审议通过，并刊载于２０１２年８月２８日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上。

三、会议登记办法：

１、会议登记时间：２０１２年１１月９日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

２、会议登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；

（３）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以１１月９日１７：００时前到达本公司为准）

３、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道江北路４号新和成董秘办

联系电话：０５７１－８７１７８９６５ ０５７５－８６１２５３７７

传真：０５７１－８７１７８９６３

联系人：胡菊勇、张莉瑾

４、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２９日

附：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二）授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示代为行使表决权：

（１） 对临时议案的表决指示：

（２） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人营业执照号 （身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人姓名或单位名称（签章）：

代理人（受托人）身份证号码：

代理人（受托人）签名：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。