证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１２—０３６

福建福日电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于２０１２年１０月２３日以书面文件或电子邮件形式送达，并于２０１２年１０月２５日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

１、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》及摘要（９票同意，０票弃权，０票反对）。

２、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过２，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对），期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：临２０１２—０３７）。

３、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请４，０００万元人民币综合授信额度的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对），期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２９日

证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１２—０３７

福建福日电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为福日实业提供２，０００万元人民币的连带责任担保，目前本公司累计为其提供的担保余额为８，７６０万元人民币

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：本公司无对外担保

●对外逾期担保的累计数量：无

一、担保情况概述

２０１２年１０月２５日本公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过２，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）。

该担保额度在２０１１年１２月２１日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批２０１２年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》中规定的对福日实业提供２亿元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福日实业为本公司全资子公司，其注册资本为人民币１０，８７８．９６万元，注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为卞志航，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；应用软件、化工材料、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、石油制品（不含成品油）、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；经营粮油制品（有限期至２０１３年３月２９日）；对外贸易。

截止２０１１年１２月３１日，福日实业经审计的总资产为３３，５３６．７０万元，净资产为９，８９１．８６万元，资产负债率为７０．５０％；２０１１年度实现营业总收入６３，７３６．２２万元，净利润－１，０３０．１４万元。截止２０１２年６月３０日，福日实业未经审计的总资产为３７，２９５．７９万元，净资产为９，９１１．５２万元，资产负债率为７３．４２％，２０１２年１－６月实现营业总收入４０，０１９．９１万元，净利润１９．６６万元。

三、董事会意见

本次担保对象为本公司全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对福日实业提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１０月２９日，本公司为福日实业提供的担保余额为８，７６０万元人民币；本公司对控股子公司提供担保的余额为１２，７６８万元人民币，占公司２０１１年度经审计净资产的４７．０９％，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２９日

证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１２—０３８

福建福日电子股份有限公司关于

上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函［２０１２］４６５ 号）和福建证监局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字［２０１２］４３ 号）文件要求，现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、上市公司股东关于股改的承诺

二、上市公司关于分红的承诺

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２９日