证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－０３２

  天津赛象科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年１０月１５日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知》及相关议案，并于２０１２年１０月２６日上午１０：００在天津赛象公司会议室召开公司第四届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事５人，实际表决董事５人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

  一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了关于《天津赛象科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。

  二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了关于《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２９日

  证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－０３４

  天津赛象科技股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１５日以书面方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，会议于２０１２年１０月２６日下午１４：００在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

  一、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了关于《天津赛象科技股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

  监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了关于《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  监事会发表意见如下：本次公司用部分超募资金永久补充流动资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。

  同意公司本次用部分超募资金共计１１，４６８．３０万元人民币永久补充流动资金的议案。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２９日

  证券代码：００２３３７ 证券简称：赛象科技 公告编号：２０１２－０３３

  天津赛象科技股份有限公司

  关于用部分超募资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４０１号文核准，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛象科技”）于２０１０年１月５日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３０００万股，每股股票面值为人民币１．００元，发行价格为每股人民币３１．００元，计划募集资金人民币６２，６５５万元。本次发行实际募集资金总额为人民币９３，０００万元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币９０，１２３．３０万元，其中超募资金为２７，４６８．３０万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  公司董事会分别于２０１０年６月１日四届一次会议和２０１１年８月１１日四届九次会议审议并通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，两次使用部分超募资金共计１６，０００万元人民币永久补充公司流动资金。截止２０１２年９月３０日，本公司募集资金余额为４５８，０９０，９６８．９１元，其中，超募资金１１４，６８３，０００．００元。

  二、关于用部分超募资金永久补充流动资金的必要性及使用计划

  根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司原计划募投项目资金能够满足项目建设需要，目前暂无新项目建设。同时，根据公司《招股说明书》中披露的募集资金使用用途，如本次实际募集资金不能满足项目投资需求，资金缺口由公司自筹解决，如本次实际募集资金超过项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金。２０１２年以来，为满足因订单及原料采购增加所致的日常经营活动资金需求，公司拟使用超募资金人民币１１，４６８．３０万元补充日常生产经营所需的流动资金。

  ２０１２年１０月２６日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。认为用部分超募资金永久补充流动资金，不仅可以缓解公司的资金需求，且可节约财务费用。同意公司使用部分超募资金共计１１，４６８．３０万元人民币永久补充公司流动资金事项。

  三、相关承诺

  根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

  四、相关审核及批准程序

  １．公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  ２．公司第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  ３．保荐机构——渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，认为：“赛象科技使用超募资金１１，４６８．３０万元补充流动资金，既有利于缓解流动资金需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升经营效益。符合全体股东利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构同意赛象科技本次使用超募资金１１，４６８．３０万元永久性补充流动资金。”

  ４．公司独立董事对此事项发表了独立意见：“用部分超募资金永久补充流动资金，有利于企业抓住市场的有利时机，及时的投入生产，降低产品综合成本，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。同意公司使用部分超募资金共计１１，４６８．３０万元人民币永久补充公司流动资金事项。”

  五、备查文件：

  １．公司第四届董事会第二十一次会议决议；

  ２．公司第四届监事会第十五次会议决议；

  ３．保荐机构出具的核查意见；

  ４．独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２９日