证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０５６

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于

  董事兼董事会秘书于天巡女士辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年１０月２５日，公司董事会收到董事兼董事会秘书于天巡女士递交的书面辞职申请，于天巡女士因个人原因请求辞去公司董事及董事会秘书职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

  于天巡女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，也不会导致董事会成员低于法定最低人数。于天巡女士辞去公司董事及董事会秘书职务后，不再担任本公司其它职务。在公司董事会聘任新任董事会秘书正式生效前，将由公司董事、总经理杨红冰先生代行董事会秘书职责。

  公司董事会对于天巡女士任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十九日

  证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０５７

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１５日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知》。２０１２年１０月２５日，在北京市顺义区空港开发区Ｂ区融慧园２８号楼２层会议室以现场会议方式召开了公司第二届监事会第八次会议。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

  会议审议并通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》，并就上述议案发表意见：

  公司２０１２年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１２年１－９月的财务及经营状况。

  表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十月二十九日

  证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０５８

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１５日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知》。２０１２年１０月２５日，在北京市顺义区空港开发区Ｂ区融慧园２８号楼２层会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事８人，实际参加董事８人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

  一、审议并通过《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》；

  会议审议并通过了公司２０１２年第三季度报告全文及摘要，公司２０１２年第三季度报告将在２０１２年１０月２９日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票数８票，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议并通过《关于聘任刘畅先生为公司董事会秘书的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘畅先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》之日起，本次聘任决定正式生效。

  刘畅先生出生于１９８４年，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。２００９年初加入誉衡药业任证券事务代表至今。刘畅先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：表决票数８票，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

  三、审议并通过《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事候选人的议案》；

  依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，根据股东提名并经提名委员会审查，现提名刘畅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

  表决结果：表决票数８票，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  四、审议并通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》；

  为了进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于转发＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞》（黑证监上字［２０１２］７号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》，本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票数８票，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

  五、审议并通过《关于修订公司＜章程＞的议案》；

  为了进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司第二届董事会第十次会议审议并通过了公司《章程》（２０１２年６月修订）草案并于２０１２年６月１２日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  自公司《章程》（２０１２年６月修订）草案公示以来，公司通过多种渠道听取公司中小股东的意见，并经中国证券监督管理委员会黑龙江监管局现场工作指导，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于转发＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞》（黑证监上字［２０１２］７号）的相关要求，结合公司实际情况以及前述拟定的公司《利润分配管理制度》，现对公司《章程》（２０１２年６月修订）中利润分配相关章节进行调整修订，并办理相关工商备案变更登记。

  表决结果：表决票数８票，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

  本次修订的详细内容请详阅２０１２年１０月２９日于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公司《章程修订对照表》及公司《章程》（２０１２年１０月）全文，本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  六、审议并通过《关于提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

  同意《关于提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，并拟于２０１２年１１月１５日（星期四）上午１０点在北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，股权登记日定为２０１２年１１月１２日（星期一）１５：００点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。提请２０１２年第一次临时股东大会审议以下议案：

  １、审议《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》；

  ２、审议《关于公司利润分配管理制度的议案》；

  ３、以特别决议审议《关于修订公司＜章程＞的议案（２０１２年６月）》；

  ４、以特别决议审议《关于修订公司＜章程＞的议案（２０１２年１０月）》。

  表决结果：表决票数８票，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

  《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会通知》（２０１２－０６２）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十九日

  证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０６０

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于聘任刘畅先生为董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年１０月２５日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于聘任刘畅先生为公司董事会秘书的议案》。根据相关法律法规及公司《章程》的规定，经公司总经理杨红冰先生提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任刘畅先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》之日起，本次聘任决定正式生效。

  公司独立董事认真审议了该项议案，并听取了公司董事会提名委员会的建议。经审阅刘畅先生的个人简历及历任工作情况，认为候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，同意董事会对刘畅先生的聘任决定。

  刘畅先生不再担任公司证券事务代表的职务，根据《深证证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

  刘畅先生联系信息如下：

  联系电话：０１０－６８００２４３７；

  电子传真：０１０－６８００２４３８－６０７；

  电子邮件：ｌｉｕｃｈａｎｇ＠ｇｌｏｒｉａ．ｃｃ；

  联系地址：北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼；

  邮政编码：１０１３１８。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十九日

  证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１２－０６２

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、２０１２年第一次临时股东大会时间、地点及表决方式

  １、会议时间：２０１２年１１月１５日（星期四）上午１０点；

  ２、会议召集人：公司董事会；

  ３、会期：半天；

  ４、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票；

  ５、会议地点：北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼；

  ６、股权登记日：２０１２年１１月１２日（星期一）；

  ７、会议登记日：２０１２年１１月１３日（星期二）。

  二、２０１２年第一次临时股东大会审议议案

  １、审议《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》；

  ２、审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》；

  ３、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》（２０１２年６月）；

  ４、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》（２０１２年１０月）。

  第３项议案《关于修订公司章程的议案》详见２０１２年１０月２９日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《章程修订对照表（２０１２年６月）》（２０１２－０４１）及公司《章程（２０１２年６月）》（２０１２－０４２）全文；第１、２、４项议案的详细内容已于２０１２年１０月２９日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询。

  三、２０１２年第一次临时股东大会出席对象

  １、截止２０１２年１１月１２日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代表；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

  四、２０１２年第一次临时股东大会登记办法

  １、登记手续：

  （１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：

  ２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００。

  ３、登记地点：

  北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼。

  五、联系方式及联系人

  会务常设联系人：刘畅

  联系地址：北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼

  邮政编码：１０１３１８

  联系电话：０１０－６８００２４３７

  电子传真：０１０－６８００２４３８－６０７

  六、注意事项

  １、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  ２、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。

  七、备查文件

  １、《誉衡药业第二届董事会第十次会议决议》（２０１２－０４０）；

  ２、《誉衡药业第二届董事会第十二次会议决议》（２０１２－０５８）。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  二〇一二年十月二十九日

  附件１：

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、弃权或反对的，受托人是□／否□可以按照个人意愿表决）。

  1、审议《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》；

  赞成□／反对□弃权□

  2、审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》；

  赞成□／反对□弃权□

  3、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》（２０１２年６月）；

  赞成□／反对□弃权□

  4、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》。（２０１２年１０月）。

  赞成□／反对□弃权□

  委托人姓名（或名称）：

  委托人身份证（或营业执照号码）：

  委托人证券帐户号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期：