证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１２－０６２

  湖南大康牧业股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１０月２５日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于２０１２年１０月１４日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事５人，实到监事５人（其中现场出席的监事２人，以通讯方式出席的监事３人，分别是杨虹、汪洁、金祥云）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：

  一、审议通过《２０１２年第三季度季度报告全文及摘要》

  表决结果：５人同意，０ 人反对，０人弃权。

  经审核，我们认为董事会编制和审核公司２０１２年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１２年第三季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第三季度季度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过《关于２０１２年日常经营关联交易预计的议案》

  表决结果：５人同意，０ 人反对，０人弃权。

  与会监事一致认为公司２０１２年日常经营关联交易定价方法客观、公允，符合市场规则及上市公司和广大投资者的利益。

  议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１２－０６４

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于２０１２年日常经营关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司湖南永昌汇一食品有限公司（以下简称“永昌汇一”）为了减少运输成本、确保食品安全，满足其屠宰业务需求，计划从关联法人湖南富华生态农业发展有限公司（以下简称“富华生态”）采购育肥猪。

  ２０１２年１０月２５日，公司召开的第四届董事会第十六次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权、０票回避（董事会在审议本次关联交易事项中不存在关联董事，亦不存在关联董事回避表决的情形）表决通过了《关于２０１２年日常经营关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东大会进行审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  结合此类业务的发展趋势，公司对双方在２０１２年１０月１日至２０１２年１２月３１日间将发生的交易进行了预计，具体如下表：

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况介绍

  公司名称：湖南富华生态农业发展有限公司

  住所：浏阳市普迹镇新街社区（浏阳市富华养殖专业合作社公房）

  法定代表人：郑启富

  注册资本：人民币陆佰万元整

  业务范围：鱼、畜禽养殖及销售；花木及农作物种植销售；引进畜禽养殖新技术、新品种；农产品项目开发。（上述项目涉及行政许可的须办理许可证后方可经营）。

  最近一期财务数据（截止２０１２年６月３０日）：

  ■

  （二）与公司的关联关系

  公司持有长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂大康”）１０．０８％股权，天堂大康持有富华生态９０％股权，系富华生态的控股股东，公司副总经理乔春生担任富华生态董事并负责其日常经营管理工作。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》，富华生态为公司的关联法人，永昌汇一与富华生态之间发生的日常交易构成关联交易。

  （三）履约能力分析

  富华生态生产经营正常，育肥商品猪出栏量具有一定规模，可满足永昌汇一的部分采购需求，具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  永昌汇一为了减少运输成本、确保食品安全，计划以市场价格向富华生态采购商品育肥猪。预计２０１２年１０月１日至２０１２年１２月３１日间发生的关联交易金额不超过人民币三百万元。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  富华生态由公司副总经理负责管理，其生猪品质有保证，且距永昌汇一的运输距离短，从富华生态采购育肥猪既可减少运输成本，又能确保食品安全。

  关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对富华生态形成依赖（或者被其控制）。

  五、独立董事独立意见

  全资孙公司永昌汇一与富华生态发生的业务往来构成关联交易，经了解该关联交易属于孙公司的正常交易事项，该交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  董事会在审议本次关联交易事项中不存在关联董事，亦不存在关联董事回避表决的情形，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，且上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，中德证券对拟发生的上述关联交易无异议。

  七、备查文件

  （一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

  （二）湖南大康牧业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

  （三）独立董事关于２０１２年日常经营关联交易预计的事前认可意见；

  （四）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

  （五）中德证券有限责任公司关于湖南大康牧业股份有限公司２０１２年度日常关联交易的核查意见。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１２－０６１

  湖南大康牧业股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年１０月１４日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年１０月２５日在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议董事１１人（其中现场出席的董事３人，以通讯方式出席的董事８人，分别是彭继泽、曾世民、雷晟、蔡健龙、杨胜刚、王远明、邓志辉、向奇志）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

  一、审议通过《２０１２年第三季度季度报告全文及摘要》

  表决结果：１１人同意，０ 人反对，０人弃权。

  《２０１２年第三季度季度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第三季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过《关于续聘舒军先生为公司总经理助理的议案》

  表决结果：１１人同意，０ 人反对，０人弃权。

  根据公司董事会表决结果，同意续聘舒军先生为公司总经理助理，任期三年。舒军先生简历见附件。

  三、审议通过《关于２０１２年日常经营关联交易预计的议案》

  表决结果：１１人同意，０ 人反对，０人弃权。

  董事会在审议本次关联交易事项中不存在关联董事，亦不存在关联董事回避表决的情形，其表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日

  附件：

  舒军先生简历

  舒军先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９７２年出生，大专学历。１９９０年－１９９２年在湖南武警总队服役；１９９３年８月－２００３年９月，溆浦县国土资源局就职；２００３年１０月－２００７年７月任公司保安部部长；２００７年７月－２００９年１月任公司工业加工区经理；２００９年３月至今任公司总经理助理。

  截至本公告日舒军先生持有公司股份３１．２万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。