证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０４３

广东汕头超声电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届第二次董事会议通知于２０１２年１０月２３日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于２０１２年１０月２６日上午以通讯表决方式召开，应到董事９人，实到董事９人，３位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、 广东汕头超声电子股份有限公司２０１２年第三季度报告

（详见公告编号：２０１２－０４４）

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

二、关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案

公司第五届董事会战略委员会于２０１２年１０月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定进行选举，现由李大淳、许统广、莫少山、林诗彪、许统邦等五人组成第六届董事会战略委员会，李大淳担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

三、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司第五届董事会薪酬与考核委员会于２０１２年１０月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行选举，现由陈国英、许统邦、张建中、张声光、王铁林等五人组成第六届董事会薪酬与考核委员会，陈国英担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

四、关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案

公司第五届董事会审计委员会于２０１２年１０月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定进行选举，现由王铁林、李大淳、陈国英、林诗彪、张声光等五人组成第六届董事会审计委员会，王铁林担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

五、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度５００万元提供信用担保的议案（详见公告编号：２０１２－０４５）

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月二十六日

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０４５

广东汕头超声电子股份有限公司

为下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，本公司关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度５００万元提供信用担保的情况如下：

１、担保情况概述

该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度人民币５００万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

２、被担保人基本情况

四川超声印制板有限公司是本公司控股（６２％）子公司，注册地点：四川省江油市；法定代表人：莫少山；注册资本：２６５０万元；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；该公司另一合资方系四川艺精技术开发总公司（参股３８％），不属于本公司关联方；截止２０１２年９月３０日资产总额：５３５１．９６万元；负债总额：１７５１．２９万元（其中贷款总额４７０万元，流动负债总额１７５１．２９万元）；资产负债率：３２．７２％（本次贷款后，资产负债率约为３３．１０％）；净资产：３６００．６７万元；或有事项涉及金额：０万元；盈利情况：２０１２年１－９月公司实现销售收入４１２８．８５万元，利润总额５７８．５０万元，净利润４７４．８０万元。

３、担保协议的相关主要内容

本公司同意为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度人民币５００万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

４、关于本次担保的意见

四川超声印制板有限公司是本公司控股（６２％）子公司。２０１２年１－９月，该公司实现销售收入４１２８．８５万元，净利润４７４．８０万元。现因资金周转需要，该公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度５００万元，贷款主要用于补充公司流动资金。截止２０１２年９月３０日，该公司流动比率为２．０６、速动比率为１．２２，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好，此笔担保风险较小。另外，四川艺精技术开发总公司将其持有的四川超声印制板有限公司３８％的股权，出质给本公司作为该笔担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

５、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额５０６６６万元（不含本次担保），占公司经审计的２０１１年末归属于上市公司股东的净资产２８．４９％。

特此公告。

            广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月二十六日

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０４６

广东汕头超声电子股份有限公司

关于控股股东未履行完毕的承诺情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》广东证监［２０１２］１８５号文的要求，公司对以往控股股东以及公司履行的承诺情况进行自查。截至目前，未履行完毕的承诺如下：

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

二Ｏ一二年十月二十六日