证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０４３

  道明光学股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年１０月１５日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

  ２、本次会议于２０１２年１０月２５日下午１：００以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

  ３、本次董事会会议应到董事９人，实到董事９人，其中通讯表决５人。

  ４、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

  ５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

  因工作调整需要，自２０１２年１０月２５日起，张发科先生不再担任公司财务总监职务，转任公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司副总经理、财务负责人。同时公司董事会聘任杨国兴先生为公司财务总监，任期自２０１２年１０月２５日起至本届董事会届满。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０４５《关于变更公司财务总监的公告》。

  二、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜２０１２年第三季度报告＞的议案》

  经审议，董事会认为《２０１２年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司２０１２年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体。

  三、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  为发展业务需要，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率。公司经多次调研论证，公司拟在杭州设立全资子公司，

  拟设立全资子公司情况如下：

  １、公司名称（暂名）

  中文名：杭州雷昂纳贸易有限公司

  英文名：ＨＡＮＧＺＨＯＵ ＬＥＯＮＡ ＴＲＡＤＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．

  ２、设立地址：杭州市江干区钱江新城香樟路２号泛海国际中心１幢１９０４

  ３、公司性质：有限责任公司

  ４、注册资金：５００万元

  ５、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的１００％。

  ６、经营范围（暂定）：化工原材料；反光材料、反光服、交通标牌，交通安全设施销售；服装箱包面料，安全防护用品，机动车非机动车零配件，计算机软硬件，电子商务，技术咨询与成果转让服务，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货），经营进出口业务。（上述经营范围以工商登记机关核定为准）

  内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０４６《关于设立全资子公司的公告》

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十五日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０４４

  道明光学股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年１０月２５日下午２：００在公司四楼会议室召开，会议于２０１２年１０月１５日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事３人，实到监事３人，占全体监事人数的１００％。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事主席周国良先生主持。

  全体监事审议通过了如下决议：

  １、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

  内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０４５《关于财务总监变更的公告》

  本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过《关于审议＜２０１２年第三季度报告＞的议案》

  经审核，监事会认为道明光学股份有限公司２０１２年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过《关于审议设立全资子公司的议案》

  内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０４６《关于设立全资子公司的公告》

  本议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  备查文件

  １、公司第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 监事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０４５

  道明光学股份有限公司

  关于财务总监变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

  因工作调整需要，自２０１２年１０月２５日起，张发科先生不再担任公司财务总监职务，转任公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司副总经理、财务负责人。同时公司董事会聘任杨国兴先生为公司财务总监，任期自２０１２年１０月２５日起至本届董事会届满。

  公司董事会对张发科先生在任职公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  杨国兴先生简历详见附后。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  ２０１２年１０月２５日

  附件：

  杨国兴，１９７９年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于浙江工业大学财务管理专业，取得合肥工业大学项目管理专业硕士学位。会计师职称，中国注册税务师。

  ２００３年７月至２００８年２月在天健会计师事务所从事审计工作；２００８年２月至２０１１年１月任浙江启明药业有限公司财务总监；２０１１年１月至２０１２年６月任海亮地产控股集团有限公司财务总监；２０１２年６月进入本公司，现任本公司财务副总监。杨国兴先生与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０４７

  道明光学股份有限公司

  关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资５０００万元用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 ５０００万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）进行增资，用于实施“年产３０００万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目固定资产投资。

  本次增资已于２０１２年１０月１１日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（２０１２）第３３１号验资报告。本次增资完成后，龙游道明注册资本由人民币１８，２００．００万元增至人民币１８，５００．００万元，公司占注册资本１００％。本次增资５０００万元中的３００万元用于增加注册资本，其余４，７００万元列入资本公积。

  ２０１２年１０月２５日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

  注册号：３３０８２５００００２２５７２

  名称：浙江龙游道明光学有限公司

  住所：龙游县东华街道城南工业新城兴业大道７号

  法定代表人姓名：胡智彪

  注册资本：壹亿捌仟伍佰万元

  实收资本：壹亿捌仟伍佰万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：反光材料制造、销售；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  成立日期：二〇一一年一月十二日

  营业期限：二〇一一年一月十二日 至 二〇三一年一月十一日止

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０４６

  道明光学股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  因公司业务发展需要，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州投资设立全资子公司，公司名称为“杭州雷昂纳贸易有限公司”（暂定名，业经杭州市工商行政管理局名称预先核准并取得（杭）名称预核［２０１２］第８６８４０４号），注册资本为人民币５００万元，公司以自有资金出资，占其注册资本的１００％。

  ２、董事会审议情况

  公司于２０１２年１０月２５日召开第二届董事会第十五次会议，会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  ３、本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。。

  二、拟设立公司的基本情况

  １、公司名称（暂名）

  中文名：杭州雷昂纳贸易有限公司

  英文名：ＨＡＮＧＺＨＯＵ ＬＥＯＮＡ ＴＲＡＤＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．

  ２、设立地址：杭州市江干区钱江新城香樟路２号泛海国际中心１幢１９０４室

  ３、公司性质：有限责任公司

  ４、注册资金：５００万元

  ５、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的１００％。

  ６、经营范围（暂定）：化工原材料；反光材料、反光服、交通标牌，交通安全设施销售；服装箱包面料，安全防护用品，机动车非机动车零配件，计算机软硬件，电子商务，技术咨询与成果转让服务，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货），经营进出口业务。（上述经营范围以工商登记机关核定为准）

  以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  １、设立全资子公司的目的

  为发展业务需要，公司拟通过设立全资子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

  ２、设立全资子公司的影响

  公司在杭州设立全资子公司，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率；有利于公司利用该平台吸引高端销售和管理人才，提高公司人才层次，加强公司竞争力。

  四、风险提示

  １、本次对外投资金额为５００万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  ２、公司将向拟设立公司委派相应的经营管理人员，但由于公司与公司总部不在同一地，仍可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。

  五、备查文件

  《道明光学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  ２０１２年１０月２５日