证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０５５

  茂硕电源科技股份有限公司

  第二届董事会２０１２年第１０次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１２年第１０次临时会议通知及会议资料已于２０１２年１０月１９日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于２０１２年１０月２６日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、 审议通过《关于公司２０１２年第三季度报告的全文及正文的议案》；

  详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司２０１２年第三季度报告的全文及正文》。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ２、 审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》；

  公司于２０１２年８月１３日召开的董事会第６次临时会议审议通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”），由于股权激励草案公告后有９人离职。按照《股权激励管理办法》的规定，公司决定撤销此９人激励对象资格。另２２人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意激励对象放弃认购限制性股票。公司因实施人才战略，为吸引和留住优秀人才，新增５名激励对象。部分员工因组织结构调整，职位略有变动，公司董事会认为不影响其作为股权激励的对象。公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为７２人，授予的限制性股票数量为３０６万股；调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为４６人，授予的限制性股票数量不超过３０６万股。调整后的限制性股票激励对象名单详见《茂硕电源限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  ３、 审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》；

  详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》。

  公司董事皮远军先生、秦传君先生为《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》的激励对象，董事长顾永德先生为激励对象周筠女士的妹夫，均为关联董事，均已回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

  ４、 审议通过《关于召开２０１２年第６次临时股东大会的议案》。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  ２、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０５７

  茂硕电源科技股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事施伟力先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１２年１１月１３日召开的２０１２年第６次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

  本次征集投票权拟审议如下议案：

  １、《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》；

  ２、《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

  ３、《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》；

  ４、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人施伟力作为征集人，对本次股东大会审议的上述全部四个议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

  本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  （一）公司基本情况

  公司名称：茂硕电源科技股份有限公司

  股票上市地点：深圳证券交易所

  证券交易所股票简称：茂硕电源

  股票代码：００２６６０

  法人营业执照注册号码： ４４０３０１１０２７９８２１８

  法定代表人： 顾永德

  董事会秘书： 方吉槟

  联系地址： 深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园

  联系电话：０７５５－ ２７６５９８８８

  联系传真：０７５５－ ２７６５９８８８

  电子信箱： ｊｉｂｉｎ．ｆａｎｇ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

  （二）征集事项：由征集人向公司股东征集公司２０１２年第６次临时股东大会所审议《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》；《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》四项议案的委托投票权。

  （三）本报告书签署日期：２０１２年１０月２６日

  三、本次股东大会的基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第６次临时股东大会的通知》。

  四、征集人基本情况

  （一）施伟力先生：中国国籍，１９５４年４月出生，毕业于武汉大学公共关系专业，经济师，１９７４年至１９８２年在泉州无线电五厂任副厂长；１９８３年至１９８４年在厦门闽厦教学设备公司任经理；１９８５年至１９９２年在中外合资东泉电子有限公司任总经理；１９９３年至１９９４年任香港南方国际电子有限公司副总经理；１９９５年至２００１年先后任香港华刚光电零件有限公司经理、厂长、中国市场部经理；２００２年至２００５年３月任鑫谷光电股份有限公司副总经理；２００５年４月至２００７年６月任大连路美芯片科技有限公司高级顾问、副总经理；２００７年７月至２０１１年７月任大连九久光电科技有限公司、大连九久光电制造有限公司董事总经理；２００５年７月至今任上海曼斯雷德光电有限公司董事长。

  （二）征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责；

  （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司限制流通股股东之间不存在利害关系；

  （四）征集人不是公司限制性股票激励计划的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

  五、征集人对征集事项的意见

  征集人作为公司独立董事，在公司２０１２年１０月２６日召开的第二届董事会第１０次临时会议上，对本次征集事项相关议案《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》进行审议并投赞成票；此外，征集人审阅了公司２０１２年８月１３日召开的第二届董事会第６次临时会议上审议的相关议案《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并表示同意和支持。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：截至 ２０１２ 年１１月８日 １５：００ 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二）征集时间：２０１２ 年１１月９日、 ２０１２ 年１１月１２日（上午 ８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

  （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  １、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  ２、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

  （１）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

  ① 现行有效的法人营业执照复印件；

  ② 法定代表人身份证复印件；

  ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

  ④ 法人股东账户卡复印件；

  （２）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

  ① 股东本人身份证复印件；

  ② 股东账户卡复印件；

  ③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

  ３、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园

  收件人： 方吉槟

  邮编： ５１８０５５

  联系电话：０７５５－ ２７６５９８８８

  联系传真：０７５５－ ２７６５９８８８

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  １、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  ２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  ３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  ４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

  １、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  ２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  ３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人：施伟力

  ２０１２年１０月２６日

  附件：

  茂硕电源科技股份有限公司独立董事

  征集投票权授权委托书

  本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《茂硕电源科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《茂硕电源科技股份有限公司关于召开 ２０１２年第６次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

  本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托茂硕电源科技股份有限公司独立董事施伟力先生作为本人／本公司的代理人出席茂硕电源科技股份有限公司 ２０１２ 年第６次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

  ■

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照注册登记号：

  股东账号：

  持股数量：

  委托人联系电话：

  本项授权的有效期限：自签署日至公司２０１２年第６次临时股东大会结束。

  签署日期：

  证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０５８

  茂硕电源科技股份有限公司

  第二届监事会２０１２年第７次临时会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１２年第７次临时会议通知及会议资料已于２０１２年１０月１９日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于２０１２年１０月２６日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，会议由监事会主席方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于公司２０１２年第三季度报告的全文及正文的议案》；

  详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司２０１２年第三季度报告的全文及正文的议案》

  （表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

  (下转D27版)