证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０４５

  中航三鑫股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于２０１２年１０月１９日以电子邮件方式发出，于２０１２年１０月２５日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《中航三鑫２０１２年第三季度报告正文及全文》。

  详细内容见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０４７号、中航三鑫２０１２年第三季度报告正文”及“中航三鑫２０１２年第三季度报告全文”。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》及《中航三鑫董事会议事规则》的有关规定，经公司全体董事提名，推选董事朱强华先生为本公司董事长。

  朱强华先生的个人简历详见附件。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十六日

  附件：

  朱强华先生简历

  朱强华，男，１９６３年４月出生，硕士学位，研究员级高级工程师。

  教育背景

  １９７８年９月至１９８２年７月，就读于西北工业大学非金属材料专业，获本科学士学位；１９９７年至２００１年，在职就读于北京航空航天大学工程管理专业，获硕士学位。

  工作经历

  １９８２年７月至１９９４年７月，贵州红阳机械厂，技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师；１９９４年７月至２０００年２月，贵州红阳机械（集团）公司副总经理；２０００年２月至２０１２年８月，贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。

  朱强华先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司３．７３％股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有１３．９３％股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司１５．６３％股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。

  朱强华先生与其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，朱强华先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０４６

  中航三鑫股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于２０１２年１０月１９日以电子邮件方式发出，于２０１２年１０月２５日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事５人，实际参与表决监事５人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  一、会议以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《中航三鑫２０１２年第三季度报告正文及全文》

  详细内容见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０４７号、中航三鑫２０１２年三季度报告正文”及“中航三鑫２０１２年三季度报告全文”。

  二、会议以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《关于推选公司监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》及《中航三鑫监事会议事规则》的有关规定，经公司全体监事提名，推选监事杨林先生为本公司监事会主席。

  杨林先生的个人简历详见附件。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二〇一二年十月二十六日

  附件：

  杨林先生简历

  杨林，男，１９６３年６月出生，大学本科文化，一级高级会计师。

  教育背景

  １９７９年９月至１９８２年７月就读于郑州航空工业管理学院工业企业财务会计专业获大专学历；１９９６年９月至１９９９年７月就读于南京航空航天大学管理工程专业获本科学历；２００１年３月至２００３年１０月就读于吉林大学企业管理专业研究生班。

  工作经历

  １９８２年７月至１９８６年５月，贵阳３５５厂财务科主管、室主任、副科长；１９８６年５月至１９９６年１２月，○一一基地财务处副科长、科长；１９９６年１２月至１９９９年８月，贵州天成会计师事务所所长；１９９９年８月至２００６年８月，中国贵州航空工业（集团）有限公司财务部副部长、资产部部长；２００４年２月２８日至２００７年８月２３日曾担任原深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司董事；２００６年８月至２００７年５月，贵航商务公司总经理；２００７年５月至２００８年１０月，原中国航空工业第一集团公司财务部价格处处长；２００８年１０月至今，中航通用飞机有限责任公司财务审计部副部长、资产与企业管理部部长、经营管理部部长。

  杨林先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司３．７３％股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有１３．９３％股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司１５．６３％股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。

  杨林先生与其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，杨林先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。