证券时报多媒体数字报

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－０２２

辽宁大金重工股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于２０１２年１０月２６日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１２年１０月２１日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

１、审议通过《２０１２年第三季度报告全文及摘要》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权；

公司《２０１２年第三季度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

修订后的《公司章程》以及《公司章程》对照表详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《关于向中国银行阜新分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

根据公司业务发展需要，公司拟向中国银行阜新分行申请总额不超过２０，０００万元人民币的综合授信额度，具体授信品种为：流动资金５，０００万元、履约保函６，０００万元、银行承兑汇票９，０００万元，授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

４、审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

公司第一届董事会第三十二次会议审议的《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》需经股东大会审议，故公司董事会提议召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议，需经２０１２年第二次临时股东大会出席会议有表决权股份的２／３以上通过方可生效。

公司２０１２年第二次临时股东大会通知的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司董事会

２０１２年１０月２６日

附件：

公司章程修改对照表

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－０２３

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月１３日（星期二）上午召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间： ２０１２年１１月１３日 星期二 上午１０：００－１２：００

３、股权登记日：２０１２年１１月８日 星期四

４、会议地点：公司会议室（阜新市新邱区新邱大街１５５号）

５、会议召开方式：现场投票表决

６、出席对象：

（１）截至２０１２年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件一）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）保荐机构、公司聘请的律师。

 二、会议审议事项

《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

该议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议，需经２０１２年第二次临时股东大会出席会议有表决权股份的２／３以上通过方可生效。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年１１月９日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

３、登记地点：公司证券事务部（阜新市新邱区新邱大街１５５号）

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年１１月９日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０４１８－６６０２６１８

传真电话：０４１８－６６０２６１８

联 系 人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街１５５号

邮政编码：１２３００５

２、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２６日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

年 月 日