证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１２－０３７

  安徽精诚铜业股份有限公司

  第三届董事会第３次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第３次会议通知于２０１２年１０月２２日以书面方式发出，会议于２０１２年１０月２５日以通讯方式召开，传真方式进行表决。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

  一、审议通过《２０１２年第三季度报告全文》及正文

  表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

  《２０１２年第三季度报告正文》详见２０１２年１０月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第三季度报告全文》详见２０１２年１０月２９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过《关于提请审议公司组织机构调整的议案》

  为提高组织管理效能，加强办事处扁平化管理，经董事会批准，决定撤消浙江大区、广东大区、江苏大区、高精带大客户开发组，其下属各销售办事处由总经理授权营销副总经理直接管理。

  表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十九日

  安徽精诚铜业股份有限公司组织机构图

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  证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１２－０３８

  安徽精诚铜业股份有限公司

  第三届监事会第３次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第３次会议通知于２０１２年１０月２２日以书面方式发出，会议于２０１２年１０月２５日以通讯方式召开，传真方式进行表决。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席盛代华先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

  一、审议通过《２０１２年第三季度报告全文》及正文

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的安徽精诚铜业股份有限公司２０１２年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于提请审议公司组织机构调整的议案》

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司监事会

  二〇一二年十月二十九日