证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００７７ 证券简称：宋都股份 公告编号：临２０１２－０４１

宋都基业投资股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”）第七届董事会第二十九次会议于２０１２年１０月１９日以传真或电子邮件方式发出通知，于２０１２年１０月２６日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事７名，实际参加表决董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、《宋都基业投资股份有限公司２０１２年度３季度报告》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

二、《宋都股份２０１２年度预计日常关联交易事项的议案》

根据上市规则的有关规定，本次日常交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他４名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司２０１２年度预计日常关联交易事项公告》。

表决结果：同意４票、反对０票、弃权０票。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２６日

证券代码：６０００７７ 证券简称：宋都股份 公告编号：临２０１２－０４２

宋都基业投资股份有限公司

２０１２年度预计日常关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对２０１２年度与日常经营相关的关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计２０１２年度日常采购商品、接受劳务关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

１、 建德致中和酒销售有限公司（以下简称“建德致中和”）。

建德致中和成立于２０１１年，主要业务为许可经营项目：预包装食品零售等。建德致中和公司注册号为３３０１８２００００５１６４９，注册地址为建德洋溪街道高畈村，注册资本为１，０００ 万元；企业类型为有限责任公司，法定代表人为戎炳海。

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”）的控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）的控股子公司浙江致中和实业有限公司持有建德致中和１００％的股权。

２、 杭州楼视传媒有限公司（以下简称“楼视传媒”）。

楼视传媒成立于２００３年，主要经营业务有许可证经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、影视剧。一般经营项目：服务：视音频、网络信息技术的技术开发等。公司注册号为３３０１００００００５４４０２，注册地址为杭州市江干区新塘路５８号新传媒产业大厦，注册资本为２，０００万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人为赵亮。

宋都股份的全资控股子公司杭州佳讯贸易有限公司持有楼视传媒３３％股权。

三、关联交易的定价原则

１、本公司采购酒类、饮品等致中和系列产品的定价原则：参考同类产品市场价格，产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

２、本公司签订传媒合作服务协议的定价原则：对于公司需投放广告的媒介载体的相关报价，不得高于公司经公开询价的第三方报价。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

１、本年度日常采购商品、接受劳务的关联交易是公司日常经营活动，有利于公司优化资源配置、降低公司运营成本，扩大公司项目及产品的公众影响力，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。

２、上述关联交易定价参照同类产品的市场平均价格或不高于公开询价的第三方报价为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、审议程序

１、公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了本次关联交易事项，并以同意４票，反对０票，弃权０票，通过《宋都股份２０１２年度预计日常关联交易事项的议案》。公司董事会七名董事在审议表决本项议案时，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生进行了回避表决。

２、公司独立董事事前审核了《宋都股份２０１２年度预计日常关联交易事项的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，认为本次关联交易定价客观公允，有利于提升、优化资源配置，降低公司运营成本，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此同意该等关联交易。

六、备查文件

１、公司第七届第二十九次董事会决议

２、独立董事事先认可函

３、独立董事意见

特此公告

宋都基业投资股份有限公司董事会

２０１２年１０月２６日

证券代码：６０００７７ 证券简称：宋都股份 公告编号：临２０１２ －０４３

宋都基业投资股份有限公司

关于公司对控股子公司担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保进展情况

宋都基业投资股份有限公司于２０１１年１２月１６日召开了２０１１年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》：同意全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称：“宋都集团”）为子公司桐庐大奇山郡置业有限公司（以下简称 “大奇山郡置业”）向银行融资提供担保的最高限额为不超过人民２３，０００万元，具体请参阅公司于２０１１年１２月１９日披露在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年第二次临时股东大会决议公告》。２０１２年１月，宋都集团与杭州西奥电梯有限公司（以下简称“西奥电梯”）、中国工商银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“工商银行”）签署《委托贷款保证合同》，为大奇山郡置业通过工商银行向西奥电梯委托贷款６，０００万元提供保证担保（详见公司临２０１２－００６号公告）。

近日，宋都集团与中国建设银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“建设银行”）签署了《最高额保证合同》，为大奇山郡置业向建设银行融资人民币１２，０００万元提供保证担保，具体合同内容如下：

１、合同签署人：

保证人：杭州宋都房地产集团有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司桐庐支行

２、保证范围：主合同项下主债权本金人民币１２，０００万元及利息等。

３、保证方式：连带责任保证 。

４、保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

二、截止本公告日，公司累计对外担保情况

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额３５６，２５７．１２５

万元，占本公司２０１２年９月末未经审计净资产的１７０．６６％，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司董事会

２０１２年１０月２６日