证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１．本次限售股份可上市流通数量为１３４，４４０，０００股。

２．本次限售股份可上市流通日为２０１２年１０月３１日。

一、公司新股发行及股本状况

１、经中国证监会证监发行字［２００６］３５号文批准，公司于２００６年７月２０日成功发行人民币普通股Ａ股５，５００万股，每股面值１．００元，每股发行价为３．６０元。

２、经深圳证券交易所深证上［２００６］９０号文批准，公司公开发行的人民币普通股４，４００万股（网下向询价对象发行１，１００万股）于２００６年８月１０日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

３、公司总股本为２１５，０００，０００万股。公司本次解除限售股份的数量为１３４，４４０，０００股，占公司股本总额的６２．５３％。

二、本次限售股份可上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通时间为为２０１２年１０月３１日；

２．本次可上市流通股份的总数１３４，４４０，０００股，占限售股份总数的１００％、占公司股本总额的６２．５３％；

３．各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

三、本次可上市流通限售股份持有人在发行上市时做出的限售承诺及履行情况：

四、股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构核查报告的结论性意见

经审慎核查，截至本核查报告出具之日，本保荐机构就云南旅游股份有限公司申请限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

１、云南旅游股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺。

２、云南旅游股份有限公司本次限售股份上市流通符合公司法和深圳证券交易所相关规则；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

３、保荐机构和保荐代表人同意云南旅游股份有限公司本次限售股份上市流通。

六、限售股份持有人对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人的违规担保的说明

公司一直认真贯彻执行中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，截止２０１２年９月３０日止，我公司不存在上述四位限售股份持有人对公司的非经营性资金占用及公司对上述四位限售股份持有人的违规担保。

七、备查文件

１． 限售股份上市流通申请表

２． 保荐机构核查报告

特此公告

云南旅游股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２９日