证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年１０月１９日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开。出席本次董事会会议的董事应到九人，独立董事杨胜刚先生因出差国外，委托独立董事阮吕芳周先生出席本次董事会，实际出席会议的董事八名。分别为林瑞荣、张成华、谢坤洲、萧志仁、苏建中、张振明、阮吕芳周、蔡辉明。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告正文、全文》。

  议案表权情况：本议案有效表权票９票，赞成９票，反对０票，弃权０票（其中独立董事杨胜刚委托独立董事阮吕芳周投票赞成）。

  二、审议通过了《关于农业银行综合授信额度议案》。

  议案表权情况：本议案有效表权票９票，赞成９票，反对０票，弃权０票（其中独立董事杨胜刚委托独立董事阮吕芳周投票赞成）。

  二、审议通过了《关于公司高管薪酬调整议案》。

  议案表权情况：本议案有效表权票９票，赞成９票，反对０票，弃权０票（其中独立董事杨胜刚委托独立董事阮吕芳周投票赞成）。

  特此公告。

  宏昌电子材料股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３０日