证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００３８０ 股票名称：健康元 公告编号：临２０１２－０２６

  债券代码：１２２０９６ 债券简称：１１健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  五届董事会三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）五届董事会三次会议于２０１２年１０月２６日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、《２０１２年第三季度报告》

  表决结果：同意票７票；反对票０票；弃权票０票。

  二、《关于聘用２０１２年度内控审计会计师事务所的议案》

  本公司同意聘用利安达会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度内控审计会计师事务所，并同时出具内控审计报告。内控审计费用为人民币３２万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

  本公司独立董事刘子平先生、夏永先生及段志敏先生发表如下独立意见：经审核利安达会计师事务所有限责任公司的业务及资质情况，我们一致认为公司拟聘任的利安达会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的实际经验与履职能力，能够为公司提供相应的内部控制审计服务；公司此次聘请２０１２年度内部控制审计会计师事务所的程序合法，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。综上所述，我们一致同意公司聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２ 年度内控审计会计师事务所并出具内控审计报告。

  表决结果：同意票７票；反对票０票；弃权票０票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日

  股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２０１２－０２７

  债券代码：１２２０９６ 债券简称：１１健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  五届监事会二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）五届监事会二次会议于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

  《对＜２０１２年第三季度报告＞发表意见》

  监事会认为：本公司《２０１２年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司２０１２年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司监事会

  二〇一二年十月三十日