证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０５6

一汽轿车股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知及会议材料于２０１２年１０月１９日以电子邮件方式向全体董事送达。

２、公司第六届董事会第二次会议于２０１２年１０月２９日以通讯方式召开。

３、本次董事会会议应出席董事８人，实际以通讯表决方式出席６人，董事吴绍明、李骏因公出差未参加本次会议。

４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案

１、该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于会计估计变更的公告》。

３、公司独立董事就此议案发表独立意见：

详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事意见》。

（二）关于变更固定资产折旧事项的议案

１、该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于会计估计变更的公告》。

３、公司独立董事就此议案发表独立意见：

详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事意见》。

４、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于投资中国一汽Ｄ０２１项目的议案

１、该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《一汽轿车重大投资公告》。

（四）２０１２年第三季度报告

１、该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

（五）２０１２年第三次临时股东大会召开时间另行通知

该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月三十日

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０５７

一汽轿车股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知及会议材料于２０１２年１０月１９日以电子邮件方式向全体监事送达。

２、公司第六届监事会第二次会议于２０１２年１０月２９日以通讯方式召开。

３、本次监事会会议应出席监事５人，实际以通信表决方式出席５人。

４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

（一）关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案

１、该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于会计估计变更的公告》。

监事会认为：公司对于应收款项坏账准备计提方法进行的会计估计变更，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。

（二）关于变更固定资产折旧事项的议案

１、该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于会计估计变更的公告》。

监事会认为：公司对于固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求，符合公司固定资产折旧的实际情况，是合理和稳健的，同意公司本次会计估计变更。

（三）关于投资中国一汽Ｄ０２１项目的议案

１、该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《一汽轿车重大投资公告》。

（四）２０１２年第三季度报告

１、该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

监事会对公司《２０１２年第三季度报告》进行了审慎审核，认为：

公司２０１２年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在出具本意见之前，监事会未发现参与２０１２年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司

监 事 会

二○一二年十月三十日

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０５9

一汽轿车股份有限公司

重大投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

１、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资１０１，３０７．１３万元建设中国一汽Ｄ０２１项目，该项目是公司全新自主开发的一款高端ＭＰＶ车型。

２、２０１２年１０月２９日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资中国一汽Ｄ０２１项目的议案》。

二、投资项目的基本情况

１、投资金额

本项目总投资为１０１，３０７．１３万元。其中：新增建设投资５４，４４０．９２万元，研发费４４，４３７．９５万元，铺底流动资金２，４２８．２６万元。

２、建设方式

本项目为新车型建设项目，所需资金包括自筹和债务资金，其中：６９，２１５．２１万元为债务资金，其余均为自筹资金。

３、新增建设投资构成表如下：

单位：万元

４、投资经济分析

根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为３２个月；内部收益率为１３．９８％（税前）；投资回收期为６．９７年（税前）。

５、项目主要建设内容

本项目是公司在充分利用现有新基地一工厂设施工装等的基础上投入的新车型，通过改造相关的设备达到年产２万辆的能力。

三、投资存在的风险和对公司的影响

１、主要风险及拟采取的措施

（１）市场风险

近年来，国内汽车制造业市场化程度越来越高，竞争持续升级，行业利润率有下降趋势，自主产品面临较大的压力。另外，公司新产品的投放将进入新的竞争领域，新产品与新品牌将面临新风险。公司将密切关注宏观环境和市场的动态变化，提升企业制造过程的控制能力，确保质量稳中有升；提高经营管理能力，加强决策效率和执行力，同时大力降低成本，适应市场变化趋势和规模发展需要；努力实现新产品成功投放，并达成预期效果；保证项目质量、成本和进度，提升新品与市场需求的契合度，综合多方面因素以抵抗市场的风险。

（２）产品风险

中国一汽Ｄ０２１项目基于对国内ＭＰＶ行业形势的客观分析以及产品目标市场的全面把握，是公司全新自主开发的一款高端ＭＰＶ车型，产品外形时尚，配置完善。针对当前市场产品的竞争压力和风险，公司将从可靠和精细两方面狠抓产品质量、突出产品的高档感，通过大力推进平台共用化、模块通用化、零部件设计的标准化，控制产品成本，提高收益能力。同时，公司将抽调精干技术力量，从研发、生产准备、制造准备、供应商准入、质量评价等多方面入手，严格把关，确保高品质，提高产品竞争力。

２、本次投资对公司产生的影响

该项目实施后，将丰富公司产品系列，填补公司在高端ＭＰＶ领域的空白；同时，可以充分利用现有装备基础，更好地调配资源，进一步提高产品技术和经营管理水平，对提升公司的品牌知名度，增强自主品牌的优势，扩大产品竞争力和利润规模具有重要的战略意义。

四、备查文件目录

１、第六届董事会第二次会议决议；

２、项目的可行性研究报告；

３、其他有关文件。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月三十日

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０６０

一汽轿车股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》和《关于变更固定资产折旧事项的议案》，公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第２８号——会计政策及会计估计变更》的相关规定，本次会计估计变更中《关于变更固定资产折旧事项的议案》尚需提交股东大会审议批准。

一、变更应收款项坏账准备计提方法

（一）会计估计变更概述

１、变更日期：２０１２年１１月１日

２、变更原因：随着公司经营业务的发展，为了增强企业自身的抗风险能力，更加真实、完整的反映公司的经营状况，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎性原则，对公司应收账款和其他应收款的坏账准备进行会计估计变更。

３、变更前后的情况如下：

变更前采用账龄分析法的应收款项坏账准备的组合计提方法：

变更后采用账龄分析法的应收款项坏账准备的组合计提方法：

（二）董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司本次对应收款项坏账准备计提方法的变更，结合了企业目前的经营环境及市场状况，有利于抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，增强自身的抗风险能力，变更后的会计估计能够更真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）本次会计估计变更对公司的影响

变更从２０１２年１１月１日开始执行，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。此项会计估计变更预计将减少公司２０１２年度归属于上市公司股东的所有者权益２．９６万元，减少归属于上市公司股东的净利润２．９６万元。未超过公司２０１１年经审计归属于上市公司股东净利润的５０％，未超过２０１１年经审计归属于上市公司股东所有者权益的５０％，也不会致使公司２０１２年定期报告盈亏性质产生变化。

（四）公司独立董事的意见

公司本次对于应收款项坏账准备计提方法的变更，符合《企业会计准则》等规定和企业实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本项会计估计变更能有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

（五）公司监事会的意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》，监事会认为：公司对于应收款项坏账准备计提方法进行的会计估计变更，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。

二、变更固定资产折旧事项

（一）会计估计变更概述

１、变更日期：２０１３年１月１日

２、变更原因：目前国内汽车行业处于理性的发展阶段，公司经营形势趋于平稳。为统一公司各类固定资产的折旧方法，并根据企业近年来生产销售情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，公司依照《企业会计准则》等相关规定，对固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的会计估计予以变更。

３、变更前后的情况如下：

（１）固定资产核算标准的变更

变更前固定资产核算标准：

同时满足下列条件的有形资产应作为固定资产管理：

① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；

② 使用期限超过一个会计年度；

③ 单位价值超过３０００元。

变更后固定资产核算标准：

同时满足下列条件的有形资产应作为固定资产管理：

① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；

② 使用期限超过一个会计年度；

③ 单位价值超过３０００元的电算化设备；

单位价值超过２００００元的房屋建筑物及办公家具；

单位价值超过５０００元的其他资产。

（２）固定资产的折旧方法及预计使用年限的变更

变更前，固定资产的折旧方法及预计使用年限等情况为：

变更后，固定资产的折旧方法及预计使用年限等情况为：

（二）董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司本次对固定资产折旧事项的变更，统一了公司各类固定资产的折旧方法，并根据企业近年来生产销售情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，可以使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观和真实。

（三）本次会计估计变更对公司的影响

本次对固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的变更从２０１３年１月１日开始执行，关于固定资产核算的其他规定不变。此项会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告以及２０１２年度财务报告产生影响。

此项变更预计将增加公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润２．８７亿元（其中：新增固定资产增加１．５２亿元），增加归属于上市公司股东的所有者权益２．８７亿元（其中：新增固定资产增加１．５２亿元）。超过公司２０１１年经审计归属于上市公司股东净利润的５０％，未超过２０１１年经审计归属于上市公司股东所有者权益的５０％，尚无法预料是否致使公司２０１３年定期报告盈亏性质产生变化。

（四）公司独立董事的意见

公司此次对固定资产折旧事项的变更，符合《企业会计准则》等法规要求，公司变更后的固定资产折旧更接近于实际情况和风险状况，能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计估计变更。

（五）公司监事会的意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于变更固定资产折旧事项的议案》，监事会认为：公司对于固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求，符合公司固定资产折旧的实际情况，是合理和稳健的，同意公司本次会计估计变更。

三，备查文件

１、第六届董事会第二次会议决议；

２、第六届监事会第二次会议决议；

３、独立董事意见书。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月三十日

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０62

一汽轿车股份有限公司

关于股东承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权分置改革中未完成承诺事项

（一）股权分置改革情况

２００６年，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）进行股权分置改革，作为股权分置改革方案的主要内容之一，公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”或“中国一汽”）做出相关承诺。

（二）一汽集团相关未完成承诺事项

为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，中国第一汽车集团公司承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。

（三）承诺履行情况

公司股权激励计划正在调研中。如该承诺事项有重大进展，公司将根据《股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务。

二、收购报告书或权益变动报告书中未完成承诺事项

（一）股权协议转让情况

２０１１年７月２日，公司披露了《关于控股股东变更的提示性公告》，本公司控股股东中国第一汽车集团公司将其持有的本公司全部股份注入中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）。２０１１年７月１３日，公司披露了《一汽轿车股份有限公司收购报告书摘要》。

２０１２年２月１４日，公司披露了《关于中国第一汽车股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》。２０１２年４月１１日，本公司披露了《关于控股股东股权过户的公告》，一汽股份成为本公司的控股股东，实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

（二）一汽股份在《一汽轿车股份有限公司收购报告书》中相关未完成承诺事项

１、关于保持上市公司独立性的承诺

为保护上市公司的合法利益，维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益，收购人一汽股份特此承诺：一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护上市公司的独立经营能力，坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均保持独立。

２、关于持股锁定的承诺

为了维护广大投资者的利益，一汽股份承诺：本次收购完成后，本公司将继续履行中国一汽在股权分置改革时所作出的承诺，并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。

３、关于避免同业竞争的说明与承诺

为解决同业竞争，本公司特向一汽轿车作出如下不可撤销承诺：虽然一汽轿车与一汽股份控制或合营的整车生产企业生产的车型并不完全相同，目标客户、地域市场也不完全一致，但仍然存在同业竞争或潜在的同业竞争。为此，一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽轿车的同业竞争问题。

４、关于规范关联交易的承诺

为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易，一汽股份承诺：

（１）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

（２）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

（３）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

（三）承诺履行情况

上述承诺履行期限尚未到期，目前正在履行过程中。如该承诺事项有重大进展，公司将根据《股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月三十日