证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３２２ 证券简称：理工监测 公告编号：２０１２－０４３

  宁波理工监测科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于２０１２年１０月１９日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２０１２年１０月２９日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第三季度报告》。

  《２０１２年第三季度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年第三季度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《章程修正案》。

  《章程修正案》详见附件１。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意于２０１２年１１月１５日召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  以上第二项议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３０日

  附件１：

  宁波理工监测科技股份有限公司

  章程修正案

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月２５日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定２０１２年９月２６日为授予日，向马文新、卢文杰、施宏、闫强４名激励对象授予预留限制性股票６０万股。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔２０１２〕３２４号《验资报告》。公司总股本增加至１４，１２６万股，并对《公司章程》第五条和第十九条进行了修改。具体如下：

  ■

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和宁波监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（甬证监发［２０１２］５７号）的要求，为进一步明确利润分配政策，结合公司实际情况，现对公司章程进行修订。具体如下：

  ■

  宁波理工监测科技股份有限公司

  法定代表人：周方洁

  ２０１２年１０月２９日

  证券代码：００２３２２ 证券简称：理工监测 公告编号：２０１２－０４４

  宁波理工监测科技股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于２０１２年１０月１９日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于２０１２年１０月２９日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路２２号公司会议室召开，出席会议监事应到３人，实到３人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

  一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《章程修正案》。

  公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和宁波监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（甬证监发［２０１２］５７号）的要求，对公司章程中利润分配相关条款进行修订，新条款能够实现对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策持续、稳定，决策程序和具体内容明确、清晰。

  以上第二项议案尚需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月３０日

  证券代码：００２３２２ 证券简称：理工监测 公告编号：２０１２－０４６

  宁波理工监测科技股份有限公司

  关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次会议的议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议召开公司２０１２年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：董事会

  ２、会议时间：２０１２ 年１１月１５日（星期四）上午９：３０时

  ３、会议地点：宁波保税南区曹娥江路２２号公司会议室

  ４、会议召开方式：现场召开

  ５、股权登记日：２０１２ 年１１月９日（星期五）

  二、会议审议事项

  １、章程修正案

  三、会议出席对象

  １、截至２０１２ 年１１月９日（星期五）下午３：００ 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  １、登记时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

  ２、登记地点：公司证券部（宁波保税南区曹娥江路２２号）

  ３、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （４）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （５）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１２年１１月１３日下午４：００时前送达至公司（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系人：李雪会 俞凌佳

  电话：０５７４－８６８２ １１６６

  传真：０５７４－８６９９ ５６１６

  电子信箱：ｉｒ＠ｌｇｏｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系地址：宁波保税南区曹娥江路２２号

  邮政编码：３１５８０６

  ２、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

  ３、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

  提请本次董事会会议审议。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２９日

  宁波理工监测科技股份有限公司

  ２０１２年度第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表我公司／个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对２０１２年度第二次临时股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：１、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、应回避表决议案的，无需投票。

  ■