证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２６日以传真表决方式召开２０１２年第９次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  一、董事会以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》。

  ２０１２年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、董事会以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月三十日