证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－０２９

  鲁银投资集团股份有限公司

  七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十八次会议通知于２０１２年１０月１８日以邮件方式向各位董事发出，会议于２０１２年１０月２８日上午以现场与通讯相结合方式召开。现场会议地址在公司第一会议室。公司董事共１１人，参加现场会议的董事６人，以通讯方式参加的董事５人。现场会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据现场审议、举手表决以及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

  一、《公司２０１２年第三季度报告全文及其正文》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二、《关于公司对外担保制度的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  三、《关于公司关联交易管理制度的议案》。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  会议决定聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一二年十月二十八日

  证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－０３０

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，经公司董事会研究决定，聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

  附：刘晓志女士简历

  刘晓志，女，１９８３年１月出生，中共党员，毕业于山东大学管理学院，研究生学历，中级经济师职称。先后在本公司规划发展部、办公室等部门工作，现任办公室业务主管。２０１２年９月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

  刘晓志女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份？５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董事会

  二О一二年十月二十八日