证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次股东大会议召开期间，该议案获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况：

  1、召开时间：2012年10月27日(六)上午9：00时

  2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司D1大楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人 ：公司董事会

  5、主持人 ：简德荣董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况：

  1、出席的总体情况：

  股东(代理人) 20 人、代表股份 519,067,305 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.66 %；

  2、社会公众股股东出席情况：

  社会公众股股东(代理人) 17人、代表股份 13,892,245股，

  占公司社会公众股股东表决权股份总数 1.25 %；

  3、出席会议的外资股东出席情况：

  外资股股东(代理人) 20 人、代表股份 519,067,305 股，

  占公司有表决权股份总数的 46.66 %；

  4、出席本次股东大会的其他人员：

  出席、列席现场会议的其他人员包括：董事5人，监事3人，高级管理人员3人及律师。

  四、议案审议和表决情况：

  （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决的方式。

  （二）表决情况如下：

  议案一： 公司章程修订议案

  1、总的表决情况：

  同意519,067,305 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意 13,892,245 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意 519,067,305股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：表决通过。

  五、律师事务所出具的法律意见：

  本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师廖春兰、李馥群认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会审议的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  六、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书

  特此公告！

  厦门灿坤实业股份有限公司董事会

  2012年10月27日