证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。经与会全体董事审议,表决通过以下议案:

  一、 公司2012年第三季度报告

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  二、 关于变更公司董事的议案

  公司副董事长叶千军先生因退休，不再担任本公司副董事长一职，董事会对叶千军先生在任职期间所作的工作表示感谢。

  公司董事会提名彭望爵先生为公司第五届董事会董事候选人。

  该议案将提请公司股东大会审议。

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  三、关于聘任公司董事会秘书的议案

  经公司董事长提名，同意聘任朱攀先生为公司董事会秘书，聘期与公司高管的任期一致。

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2012年10月30日

  附件一:

  彭望爵先生简历:

  彭望爵，男 1958年12月出生，中共党员，大专，经济师。曾任浦东新区钦洋镇党委副书记、镇长；浦东新区花木镇党委副书记、镇长、党委书记；浦东新区城区工作党委副书记、纪工委书记；浦东新区发展计划局党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员。现任上海张江（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记；浦东新区纪委委员。

  附件二:

  朱攀先生简历:

  朱攀：男，1977年1月出生，毕业于上海财经大学，获经济学学士、硕士学位。曾任职于华夏证券投资银行部，曾任上海电气集团财务公司投资银行部负责人，市政府办公厅综合处副主任科员、主任科员，浦东新区区府办综合处副处长。现任本公司副总经理。