证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１２－５３

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第五届监事会第一次会议于２０１２年１０月２９日在公司会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议由第五届监事会第一次会议召集人刘国忠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议并通过了以下议案：

  １． 审议《关于＜公司２０１２年第三季度报告＞的议案》

  表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  ２． 审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  ３． 审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》

  表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、监事会独立意见

  １、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  ２、公司２０１２年第３季度报告的编制符合《公司法》等法律、法规及《上市规则》的规定；第３季度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；第３季度报告真实地反映了公司２０１２年第３季度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与第３季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ３、毕马威华振会计师事务所按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了２０１１年的审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司２０１２年度的审计机构。

  ４、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

  湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

  二〇一二年十月二十九日

  证券代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１２－５２

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知：２０１２年１０月１４日，公司以书面方式发出了关于在２０１２年１０月２９日召开公司第五届董事会第二次会议的通知。

  二、会议召开的形式：现场表决方式。

  三、会议应到董事１１名，实到董事１１名。

  １、现场出席的董事有曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生、戴佐军先生、维杰●巴特纳格尔先生、独立董事迟京东先生、许思涛先生。

  ２、董事马克●维瑞克先生、昂杜拉先生由于工作原因不能现场出席会议，委托董事维杰●巴特纳格尔先生出席并行使表决权；独立董事翁宇庆先生、肖泽忠先生由于工作原因不能现场出席会议，委托独立董事迟京东先生出席并行使表决权。

  四、公司监事及高级管理人员列席了会议。

  五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长曹慧泉先生主持，公司经理层向董事会报告了２０１２年三季度经理层工作报告，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

  １、关于公司２０１２年第三季度报告的议案

  ２０１２年第三季度，公司实现营业收入１４０亿元，归属于母公司所有者的净利润－１２．４５亿元。公司２０１２年第三季度报告将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票通过了该议案。

  ２、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

  同意选举曹慧泉先生为公司第五届董事会董事长。

  公司独立董事经事前审查发表独立意见如下：

  １）经审阅曹慧泉先生履历资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事长的情形，未发现曹慧泉先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。曹慧泉先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

  ２）公司董事会选举董事长的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票，通过了该议案。

  ３、关于选举公司战略委员会委员的议案

  选举曹慧泉先生、翁宇庆先生、李建国先生、维杰·巴特纳格尔（Ｖｉｊａｙ Ｂｈａｔｎａｇａｒ）先生、马克·维瑞克（Ｍａｒｃ Ｖｅｒｅｅｃｋｅ）先生、许思涛先生为公司战略委员会委员，曹慧泉先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票，通过了该议案。

  ４、关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案

  选举迟京东先生、翁宇庆先生、许思涛先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，独立董事迟京东先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票，通过了该议案。

  ５、关于选举公司审计委员会委员的议案

  选举肖泽忠先生、迟京东先生、许思涛先生为公司审计委员会委员，独立董事肖泽忠先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票，通过了该议案。

  ６、关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案

  选举迟京东先生、肖泽忠先生、翁宇庆先生、许思涛先生、刘冬荣女士为公司关联交易审核委员会委员，独立董事迟京东先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票，通过了该议案。

  ７、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案

  同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用３８０万元。

  公司独立董事经过事前审查，发表独立意见如下：

  毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供了六年审计服务，该事务所有较强的执业能力，在审计工作中勤勉、尽责，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票通过了该议案。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  ８、关于清理华菱涟钢铁前系统改造固定资产的议案

  根据工信部发布的淘汰落后产业政策及华菱汽车板电工钢项目铁前系统改造工程需要，华菱涟钢３座３００ｍ３级高炉需拆除报废。公司组织相关人员对该部分资产进行了清理，截止２０１２年８月３１日，该部分固定资产原值为６３，７９０．０７万元，净值１８，５５０．３４ 万元。同意对该部分资产清理处置，公司将最大程度地利用、盘活拟拆除的固定资产，最终资产处置损失报公司董事会，并履行相应审批流程。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票，通过了该议案。

  ９、关于董事会提议召开公司临时股东大会的议案

  公司董事会提议召开公司２０１２年第四次临时股东大会。会议召开时间待定。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票，通过了该议案。

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  董事会

  二零一二年十月二十九日

  附刘冬荣女生简历：

  刘冬荣女士，女，出生于１９４３年，中南大学商学院教授，博士生导师，主讲会计学、财务会计理论、审计理论与技术等课程。１９９３年开始享受国务院政府特殊津贴，第九届、十届全国人大代表，湖南省人民政府参事。发表教学科研论文１００多篇，完成科研课题１６项，其中省部级重点软科学课题６项。