证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）王敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：千元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  （１）． 资产负债科目变动

  单位：千元 币种：人民币

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  （２）． 损益科目变动

  单位：千元 币种：人民币

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （１）、２０１１年７月１１日第六届董事会第二十六次会议及２０１１年７月２７日２０１１年第四次临时股东大会审议通过了公司拟向特定对象非公开发行不超过８０亿元的Ａ股股票相关事项，２０１２年１月２０日公司第六届董事会第三十三次会议及２０１２年２月１５日２０１２年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、发行决议的有效期进行了调整。２０１２年３月２８日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，本次发行申请获得有条件通过。２０１２年５月８日公司收到中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］６１２号）。２０１２年６月６日，公司公告了《海南航空股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告》，鉴于上述除息事项，２０１２年６月２１日公司发布了调整发行底价和发行数量的公告。公司本次非公开发行的１９６，５６０万股Ａ股股份已于２０１２年８月１３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

  （２）、２０１２年８月２８日公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》、《关于受托管理ＨＫＡ Ｇｒｏｕｐ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ股权的报告》、《关于受托管理云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》和《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》等议案，并于２０１２年８月２９日披露了上述事项。上述报告于２０１２年９月１８日提交２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

  （３）、海南航空股份有限公司于２０１２年１０月２４日签署合作协议，与福州国有资产投资控股有限公司、世纪金源投资集团有限公司及宁波瑞通网络科技有限公司拟共同投资２０亿元组建福州航空有限责任公司，并于２０１２年１０月２５日披露了上述事项。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  （１）、关于股份限售的承诺

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  （２）、关于财务公司存款的承诺

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  （３）、关于同业竞争的承诺

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１１年度公司以２０１１年末总股本４，１２５，４９０，８９５股为基数向全体股东每１０股派发红利１．２元（含税），共计派发现金红利４９５，０５８，９０７元。根据公司章程规定，Ｂ股红利以美元发放，适用折算汇率为２０１１ 年度利润分配方案宣告日即２０１２年４月２７日前一星期中国人民银行公布的中间价的平均价（即１ 美元兑换人民币６．２９５３４元），折算成美元后Ｂ股每股现金红利为０．０１９０６２美元（含税）。

  股权登记日：Ａ股２０１２年６月１１日，Ｂ 股２０１２年６月１４日（Ｂ 股的最后交易日为２０１２年６月１１日）；除息日：２０１２年６月１２日；现金红利发放日：２０１２年６月２０日。

  海南航空股份有限公司

  法定代表人：陈明

  ２０１２年１０月２９日