证券时报多媒体数字报

  证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2012-043

  海南航空股份有限公司

  第七届第五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年10月29日，海南航空股份有限公司（以下简称"海南航空"或"公司"）第七届第五次董事会会议以现场方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：

  一、海南航空股份有限公司2012年第三季度报告

  全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  二、《关于以自有闲置资金购买理财产品的报告》

  根据公司经营发展计划和资金状况，海南航空股份有限公司拟使用合计不超过20亿元人民币自有闲置资金购买理财产品，详见《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  独董意见：本次以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，对增强公司持续经营能力具有一定的积极影响，符合公司广大股东利益。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于制定<海南航空股份有限公司证券投资管理办法>的报告》

  为规范公司及控股子公司的证券投资行为，有效防范证券投资风险，确保证券投资资金的安全和有效增值，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定《海南航空股份有限公司证券投资管理办法》

  全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  海南航空股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2012-044

  海南航空股份有限公司

  第七届第三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年10月29日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第三次监事会会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

  一、海南航空股份有限公司2012年第三季度报告

  根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2012年第三季度报告作出如下审核意见：

  ㈠ 公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ㈡ 公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  海南航空股份有限公司监事会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2012-045

  海南航空股份有限公司关于

  以自有闲置资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、购买理财产品概述

  1、购买理财产品的目的

  公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益。

  2、购买理财产品的金额

  公司使用合计不超过20亿元的自有闲置资金购买理财产品，上述资金额度可滚动使用。

  3、购买理财产品的期限

  公司购买理财产品的期限为公司董事会决议通过之日起六个月以内。

  4、购买理财产品的方式

  公司购买理财产品是委托商业银行投资风险可控的理财产品。

  5、购买理财产品的实施

  公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。

  6、购买理财产品的收益

  公司购买理财产品的收益为固定收益，且不低于同期存款利率。

  二、购买理财产品的资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

  三、购买理财产品的要求

  公司在对2012年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  四、购买理财产品对公司的影响

  公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

  五、购买理财产品的风险控制

  公司已制定了《证券投资管理办法》，对购买理财产品的审批权限、执行程序、账户管理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范委托理财风险，确保资金安全。为防范风险，公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保投资流动性和资金的安全。

  六、其他

  截止至本公告日，公司未发生过购买理财产品的情况。

  七、备查文件目录

  1．董事会决议；

  2．经独立董事签字确认的独立董事意见。

  海南航空股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日