证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－０１７

  四川明星电缆股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司于２０１２年１０月２９日在公司会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知已于２０１２年１０月１９日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持，本次会议应到董事９名，实到９名，现场表决的董事７人，参加通讯表决的董事２人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于＜四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告＞的议案》

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告》。董事会认为《报告》如实反映了公司２０１２年三季度整体经营运行情况。

  《四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告》的内容，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）审议通过《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－０１８

  四川明星电缆股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司于２０１２年１０月２９日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第五次会议。会议通知已于２０１２年１０月１９日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持，本次会议应到监事３名，实到３名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  （一）、审议通过《关于＜四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告＞的议案》

  表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告》（未经审计）。该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营运行情况。

  上述《四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告》的内容，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司监事会

  二○一二年十月三十日