证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０５２

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

２０１２年１０月１９日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１２年１０月２６日在上海漕溪路２２２号航天大厦以现场方式召开，应到董事９名，亲自出席会议的董事６名，董事李昕、独立董事吕红兵和余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事梁浩宇、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

１、《２０１２年第三季度报告全文及正文》

２、《关于股东、关联方以及本公司承诺履行情况的专项报告》

详见同时披露的《关于股东、关联方以及本公司承诺履行情况的专项报告》（２０１２－０５３）。

３、《关于解散清算鄯善太科光伏电力有限公司的议案》

根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司于２０１２年３月成立了全资子公司鄯善太科光伏电力有限公司（以下简称“鄯善太科公司”），注册资本２００万元，落实新疆鄯善地区光伏电站建设的行政许可与并网接入许可，并根据具体项目的经济效益及资金需求，对项目公司分步实施增资。

鄯善太科公司成立后，因当地项目投资政策发生变化，为避免项目前期开发资金投入过大而导致风险不可控，同时，鉴于该公司尚未发生实质性经营，董事会同意停止在鄯善地区的光伏电站项目开发，继续新疆其他地区的光伏电站项目的开发与建设。

董事会授权经营层办理解散清算鄯善太科公司的相关事宜。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月三十日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１２－０５４

上海航天汽车机电股份有限公司

关于甘肃张掖１８ＭＷ并网光伏发电

项目获核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第五届董事会第四次会议批准，公司在甘肃投资设立了全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司，承担甘肃张掖地区大型光伏发电项目的建设与运营。

近日，由该公司投资建设的“甘州区南滩９ＭＷ”和“甘州区安阳滩９ＭＷ”共计１８ＭＷ的并网光伏发电项目，已获得了甘肃省发展和改革委员会（甘发改能源［２０１２］１７０４号和１７０５号）文的核准批复。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二○一二年十月三十日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０５５

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十七次会议于２０１２年１０月２６日在上海漕溪路２２２号航天大厦南楼公司会议室召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第五届董事会第二十次会议后，召开了第五届监事会第十七次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《２０１２年第三季度报告全文及正文》。

监事会保证公司２０１２年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会对董事会通过的其它议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月三十日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０５３

上海航天汽车机电股份有限公司

关于股东、关联方以及本公司承诺

履行情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证监会上市公司监管部下发的《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函［２０１２］４６５号）要求，以及上海证监局《关于开展上市公司承诺履行情况检查的通知》要求，公司就自上市以来，公司、股东、实际控制人、关联方、董事、监事及高管人员等的历年承诺事项进行了全面的自查，截止本报告披露日，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。公司股东、实际控制人尚在承诺期内未履行完毕的事项如下：

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇一二年十月三十日