证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１６０７ 证券简称：上海医药 公告编号：临２０１２－０２４

  上海医药集团股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年１０月２９日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：

  １、《上海医药集团股份有限公司２０１２年第三季度报告》；

  ２、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》：董事会聘任郭俊煜先生为公司副总裁。独立董事发表独立意见表示同意。

  附：郭俊煜先生简历

  郭俊煜先生，１９７４年２月出生。上海医科大学药物化学专业学士，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士，中欧国际工商学院高级工商管理专业硕士。副主任药师。自２０１０年４月起至今担任上海医药分销控股有限公司副总经理，上海医药物流中心有限公司董事长。曾任上海市医药股份有限公司配置储运总部进口部经理、副总经理，上海市医药股份有限公司医药分销事业部副总经理，上海华氏大药房有限公司董事长，上海市医药股份有限公司副总经理、总经理助理等职。

  特此公告

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年十月三十日