证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－４６

唐山冀东水泥股份有限公司

关于股东、关联方及上市公司

尚未履行完毕承诺情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会河北监管局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（冀证监发２０１２［１１３号］）要求辖区各上市公司于２０１２年１０月３１日前对上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露，现公告如下：

一、公司股东承诺事项情况

本公司于２０１１年对菱石投资有限公司（以下简称“菱石投资”）非公开发行股票，菱石投资和冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”）承诺如下：

１、菱石投资承诺

自本次非公开发行新增股份上市交易首日起，菱石投资在本次非公开发行过程中认购的１３４，７５２，３００股本公司股票３６个月内不予转让。

菱石投资认购的本公司股份于２０１２年２月１日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了锁定手续，锁定期至２０１５年２月１日。

２、冀东发展承诺

在必须与冀东水泥发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障冀东水泥和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使冀东水泥承担任何不正当的义务；在冀东水泥就与公司可能发生的交易行为进行决策时，公司将依法回避参与该等交易决策的表决权。

以上两项承诺正在严格履行中。

二、本公司承诺及履行情况

本公司在陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）收购报告书或权益变动报告书中承诺：

（１）以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过９．７亿元；

（２）为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保，保证秦岭水泥正常经营。截至２０１０ 年３ 月底，该项委托贷款或担保不超过０．８亿元；

（３）确保秦岭水泥继续录用现有２５００名在岗员工；

（４）秦岭水泥已获准新建一条日产４５００吨水泥熟料生产线，我公司为该生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过５亿元；

上述委托贷款或担保累计不超过１５．５亿元。

⑸将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产２０１０年的净利润不低于人民币２亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。

上述⑴、⑵、⑶和⑷项承诺已履行完毕，⑸项进展情况为：秦岭水泥曾于２０１０年５月７日起停牌，制订了拟定向增发方案，经与有关部门沟通认为，冀东水泥目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题，秦岭水泥上述定向增发因此中止。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找到适当的能够解决问题的方案。

三、除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－４７

唐山冀东水泥股份有限公司

２０１２年年度业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

２．预计的业绩： 同比大幅下降

注：上年同期基本每股收益按发行在外的普通股加权平均数总股本１２３，５２３万股计算。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩减少情况说明

受全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降的影响，本公司预计２０１２年１－１２月业绩将同比下降５０％以上。

四、其他相关说明

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十九日