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  证券简称：中信海直 证券代码：００００９９ 公告编号：２０１２－０２７

  中信海洋直升机股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于２０１２年１０月２６日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议通知及材料已于２０１２年１０月１９日发送各位董事。

  会议应参加表决的董事１５名，实际表决的董事１５名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１２年第三季度报告全文及摘要。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《公司２０１２年第三季度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《公司２０１２年第三季度报告》摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露，并与《公司２０１２年第三季度报告》全文同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

  （同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

  二、审议通过公司关于调整公司第四届董事会有关专门委员会成员的议案。

  经公司２０１１年度股东大会审议通过，选举王楚先生为公司董事，刘明伟先生因工作变动不再担任公司董事职务；经公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，选举赵小凡先生、严宁先生、赵振京先生为公司董事，刘海浬先生因已到退休年龄，唐岚先生、栾真军先生因工作变动，均不再担任公司董事。

  根据公司董事变动情况，公司董事会对第四届董事会有关专门委员会成员作如下调整：

  １、战略委员会

  主任委员毕为，成员徐念沙、王中安、唐万元、严宁、赵小凡、曹竞南、王楚、李桂萍、贾庭仁。

  ２、薪酬与考核委员会

  主任委员贾庭仁，成员赵振京、李慧蕾。

  ３、审计委员会

  主任委员何炬，成员赵小凡、张建明。

  ４、提名委员会成员不变。

  （同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

  特此公告。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二О一二年十月三十日