证券时报多媒体数字报

  证券简称：长电科技 证券代码：６００５８４ 编号：临２０１２－０２１

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届第二十次董事会于２０１２年１０月１９日以通讯方式发出通知，于２０１２年１０月２９日在公司会议室召开。应到董事９人，实到董事９人，董事于燮康先生因公出差授权董事朱正义先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及正文》

  同意９票 无反对、弃权票。

  二、审议通过了《关于投资３，０８０万元对通信用音频混合集成

  电路技改扩能的议案》

  因市场对音频混合集成电路封装产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资３，０８０万元人民币，其中含引进设备款２，７００万元（用汇４２９万美元），铺底流动资金３８０万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，新增产品销售收入３，２００万元人民币，新增毛利润２８０万元人民币，预计投资回收期（含６个月的项目建设期）５．６年。

  同意９票 无反对、弃权票。

  三、审议通过了《关于长电科技拟开展商品类保值交易业务的议案》

  为规避和防范公司生产、经营中使用的原材料涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟对黄金等进行保值交易业务。

  商品类保值交易业务主要指商品远期业务。商品远期业务是指公司与银行签订以美元计价的商品远期合同，由银行在国际市场进行交易，按约定的期限、约定的商品远期价格锁定远期合同买进或卖出约定数量的某种商品，到期不进行商品实物交割，按照市场价和约定的远期价以美元现金轧差交割的方式进行清算。

  根据生产产品原材料需求测算，本年度公司拟投入商品类保值业务的保证金不超过人民２，０００万元，业务期间为２０１２年１０月至２０１２年１２月底。

  同意９票 无反对、弃权票。

  四、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司商品类保值交易业务内部控制制度》

  同意９票 无反对、弃权票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２９日

  证券代码：６００５８４ 证券简称：长电科技 编号：临２０１２－０２２

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第十四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届第十四次监事会于２０１２年１０月１９日以通讯方式发出会议通知。于２０１２年１０月２９日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席赖志明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

  一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司２０１２年三季度报告全文及正文》

  １）、公司２０１２年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

  ２）、公司２０１２年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

  ３）、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意３票 无反对、弃权票。

  特此决议！

  江苏长电科技股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２９日