证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒 公告编号：临？２０１２－０２６号

安徽新华传媒股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示

本次会议没有否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年１０月２９日在合肥华仑瑞雅国际大酒店４楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长曹杰主持。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和２０１２年１０月１２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。公司董事、监事、高管人员以及见证律师参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共４名，所持股份７４８４６．５８７８万股，占公司总股本的８２．２５％。

三、提案审议情况

１、《关于公司章程（修正案）的议案》

同意７４８４６．５８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

２、《关于聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司２０１２年度审计机构和内控审计机构的议案》

同意７４８４６．５８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％；

３、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意７４８４６．５８７８万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数１００％

四、见证律师出具的法律意见书

  本次股东大会经安徽承义律师事务所 李鹏峰、汪益平 律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

１、公司董事签字确认的公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、公司２０１２年第二次临时股东大会会议记录；

３、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽新华传媒股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》；

４、公司２０１２年第二次临时股东大会会议资料。

安徽新华传媒股份有限公司

董事会

   二○一二年十月三十日

证券代码：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 ２０１２－０２７

安徽新华传媒股份有限公司

关于上市公司股东、关联方以及

上市公司承诺履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》和证监会安徽监管局《关于做好上市公司承诺履行相关工作的通知》（皖证监函字〔２０１２〕２８３ 号）（以下简称“《通知》”）文件的要求，本着实事求是的原则， 严格对照《通知》的规定对公司的股东、关联方以及本公司历年来的承诺履行情况进行认真检查，现将公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、股份限售

（一）公司控股股东及发起人股东承诺

（二）公司股东承诺

二、避免同业竞争

三、规范和减少关联交易

四、现金分红

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

董事会

２０１２年１０月３０日