证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：临２０１２－０４９号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于２０１２年１０月２９日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１２年１０月２３日发出。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及正本》

  公司董事和高级管理人员对公司２０１２年第三季度报告内容的真实、准确和完整，签署了书面确认意见。公司２０１２年第三季度报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议并通过《关于同意公司参与投标甘肃省国土资源厅肃北县北山－营毛沱整装勘查区出让招标部分探矿权的议案》

  甘肃省国土资源厅委托甘肃省机电设备交易中心以公开招标方式出让肃北县北山－营毛沱整装勘查区第一批探矿权。公司根据发展战略，决定参与投标此次肃北县北山－营毛沱整装勘查区第Ⅲ、第Ⅵ两个招标出让单元的探矿权，具体情况如下：

  ■

  公司董事会授权管理层全权组织本次投标相关事宜。

  议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议并通过《关于同意公司参与竞买甘肃省国土资源厅２０１２年第一批挂牌出让部分探矿权的议案》

  公司根据发展战略，决定参与竞买甘肃省国土资源厅２０１２年第一批挂牌出让的部分探矿权，具体情况如下：

  ■

  公司董事会授权管理层全权组织本次投标相关事宜。

  议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３０日