证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－０５４

  湖北宜化化工股份有限公司

  ２０１２年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１２年１０月１３日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

  一、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年１０月２９日上午１０：００

  ２、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室；

  ３、召开方式：现场投票方式表决；

  ４、召 集 人：本公司董事会；

  ５、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

  ６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  １、股东及股东代理人出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共 ２ 名，代表有表决权股份数１５１，４８６，６７８股，占本公司股份总数的 １６．８７ ％。

  ２、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  ３、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、田原律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司六届三十五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  大会以现场投票的方式审议了：

  湖北宜化关于公司放弃控股子公司优先受让权的议案（详见巨潮资讯网２０１２年１０月１３日公司２０１２－０５０号公告）

  表决结果为：同意１５１，４８６，６７８股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

  四、律师出具法律意见书情况

  １、律师事务所：北京市德恒律师事务所

  ２、律师姓名：杨继红、田原

  ３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  １、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议；

  ２、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年十月二十九日