证券时报多媒体数字报

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-028

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于２０１２年１０月２９日以通讯表决方式召开。会议应参会董事９人，实际参会９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

  一、全票通过了《２０１２年第三季度报告》。

  二、全票通过了《关于新疆托里县金福黄金矿业有限责任公司项目立项建设的议案》。项目建设规模为２０００ｔ／ｄ，年生产合质金９０３．４８千克，服务年限９．０６年。该项目总投资为３４３５３．３８万元，资金来源为３０％自筹，７０％贷款或其他方式筹集。

  三、全票通过了《关于实施河南金渠黄金股份有限公司９５０ｍ水平盲竖井工程施工建设的议案》。项目总投资为９９５６．７３万元，其中３５％企业自筹解决，计３３３８．１７万元；６５％向银行申请贷款，计６１９９．４５万元。公司为上述６１９９．４５万元银行贷款提供担保，金渠股份其他股东按股权比例提供反担保。

  四、全票通过了《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》。同意江西金山矿业有限公司为控股子公司江西三和金业有限公司１４，０００万元银行贷款进行担保。江西三和金业有限公司其他股东按股权比例提供反担保。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、全票通过了《关于内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司选厂技改工程立项建设和贷款担保的议案》。项目建设规模为４５００ｔ／ｄ，年生产合质金２６１９．８４千克，服务年限１０年。该项目总投资为３６９７４万元，其中：鑫达公司自筹１１０９２万元（约按建设投资的 ３０％），银行贷款２５８８２万元。公司为上述２５８８２万元银行贷款提供担保，鑫达公司其他股东按股权比例提供反担保。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-029

  中金黄金股份有限公司

  投资公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司新疆托里县金福黄金矿业有限责任公司（以下简称金福矿业）实施采选工程项目建设，设计矿山建设规模为２０００ｔ／ｄ，年生产合质金９０３．４８千克，服务年限９．０６年，项目总投资为３４３５３．３８万元。

  公司控股子公司河南金渠黄金股份有限公司（以下简称河南金渠）实施９５０ｍ水平盲竖井工程施工建设，企业增加处理矿石能力达到１０００ｔ／ｄ，项目总投资为９９５６．７３万元。

  公司控股子公司内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司（以下简称包头鑫达）实施选厂技改工程立项建设，规模为４５００ｔ／ｄ，年产合质金２６１９．８４ 千克，服务年限１０年，项目总投资３６９７４万元。

  特别风险提示：

  １．上述投资事项存在市场风险和资源风险。

  ２．可能存在不获有关部门批准的风险。

  一、投资项目主要内容

  （一）投资基本情况

  １． 金福矿业实施采选工程项目建设，设计矿山建设规模为２０００ｔ／ｄ，产品为合质金，服务年限９．０６年。采矿方式采用露天开采，选矿三段一闭路破碎，二段闭路磨矿，采用重选－氰化炭浆提金工艺，解析电解金泥通过氯化精炼，获得２＃金。工程施工周期为１８个月，项目总投资３４３５３．３８万元，其中建设投资３２８３０．１９万元、铺底流动资金７１３．１０万元、建设期利息８１０．０９万元。建成后达产年黄金产量９０３．４８ｋｇ，年平均销售收入２４３９４．０１万元，利润总额８８０３．７９万元。

  ２． 河南金渠为增加矿山服务年限、延续矿山寿命、稳定黄金产量，须加强对深部进行探矿。现实施９５０ｍ水平盲竖井工程施工建设，开拓方案采用平硐—盲竖井开拓方案，矿山基建进度计划２４个月。项目总投资为９９５６．７３万元。项目实施后，可以使企业增加处理矿石能力３００ｔ／ｄ，达到１０００ｔ／ｄ，达产年均销售收入２０６６７．２万元，年利润总额８９６０．９８万元。

  ３．包头鑫达实施选厂技改工程建设，设计矿山建设规模为４５００ｔ／ｄ，产品为合质金，服务年限１０年。采矿方式采用地下开采，选矿工艺采用三段一闭路破碎、两段闭路磨矿、全泥氰化炭浆、解吸电解提金工艺。项目总投资３６９７４万元，其中建设投资３６１４５．３７万元，建设期利息８２８．６３万元。项目建成达产后， 年产合质金２６１９．８４ ｋｇ，年销售收入７４６６５．３５万元，年利润总额２６７２７．９６ 万元。

  上述投资事项不涉及关联交易。

  （二）董事会审议情况

  公司第四届董事会第三十次会议于２０１２年１０月２９日以通讯表决方式召开。会议应参会董事９人，实际参会９人。会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于新疆托里县金福黄金矿业有限责任公司项目立项建设的议案》、《关于实施河南金渠黄金股份有限公司９５０ｍ水平盲竖井工程施工建设的议案》和《关于内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司选厂技改工程立项建设和贷款担保的议案》。

  上述投资事项无需提交公司股东大会。

  二、投资主体基本情况

  （一）托里县金福黄金矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：托里县萨尔托海

  法定代表人：姜人孝

  注册资本：５８．８２３５万元

  经营范围：金矿勘探

  公司持股比例：５１％

  （二）河南金渠黄金股份有限公司

  企业类型：股份有限公司

  注册地：河南省三门峡市

  法定代表人：张安夏

  注册资本：１４０００万元

  经营范围：地质勘查、黄金采选；超硬材料系列产品的研制、开发、生产与销售

  公司持股比例：５１％

  （三）内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：九原区阿噶如泰苏木

  法定代表人：袁永忠

  注册资本：１４１５万元

  经营范围：金矿采选、冶炼。

  公司持股比例：８１．９８％

  三、投资对上市公司的影响

  （一）项目资金来源

  １． 金福矿业采选工程项目总投资为３４３５３．３８万元，资金来源为３０％自筹，７０％贷款或其他方式。自筹部分先由金福矿业双方股东按照股权比例增加１０００万元注册资本，其余自筹部分分步完成。

  ２． 金渠股份９５０ｍ水平盲竖井工程施工建设项目总投资为９９５６．７３万元，其中３５％企业自筹解决，计３３３８．１７万元；６５％向银行申请贷款，计６１９９．４５万元。

  ３．包头鑫达选厂技改工程项目总投资为３６９７４万元，其中：包头鑫达自筹１１０９２万元（约按建设投资的３０％），银行贷款２５８８２万元。包头鑫达自筹的１１０９２万元由双方股东按股权比例投入，并增加注册资本，持股比例不变。

  （二）对公司财务状况和经营成果的影响

  上述投资项目完成后，公司年黄金产量将有所提高，盈利能力得到进一步提升。

  四、投资风险分析

  （一）上述投资事项存在市场风险和资源风险。

  （二）可能存在不获有关部门批准的风险。

  五、备查文件目录

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：６００４８９ 股票简称：中金黄金 公告编号：２０１２－０３０

  中金黄金股份有限公司

  为控股子公司提供贷款担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称

  河南金渠黄金股份有限公司（以下简称河南金渠）、江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）、内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司（以下简称包头鑫达）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金渠提供６，１９９．４５万元贷款担保，累计提供６，１９９．４５万元贷款担保；

  本次江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）为江西三和提供１４，０００万元贷款担保，累计提供２２，０００ 万元贷款担保；

  本次公司为包头鑫达提供２５，８８２万元贷款担保，累计提供２５，８８２万元贷款担保；

  ●本次贷款的反担保情况

  河南金渠、江西三和和包头鑫达的其他股东按股权比例提供反担保；

  ● 对外担保累计数量

  本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为９１，３８１．４５万元，占公司最近一期经审计净资产的１０．６５％，全部为对控股子公司的担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量

  公司无逾期的对外担保。

  一、 担保情况概述

  河南金渠９５０ｍ水平盲竖井工程建设项目拟向银行贷款６，１９９．４５万元，公司进行担保，同时河南金渠其他股东按股权比例提供反担保。

  江西三和为公司控股７６％子公司江西金山控股８６％的子公司。江西三和原１４，０００万元流动资金贷款于２０１２年７月２５日到期，需要接替流动资金以维持正常生产经营。鉴于上述因素影响，江西三和为缓解资金不足压力，拟从银行继续贷款１４，０００万元。江西金山拟为江西三和继续提供最高额不超过１４，０００万元贷款担保，期限二年。江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

  包头鑫达选厂技改工程建设项目拟从银行贷款２５，８８２万元，公司拟为包头鑫达提供２５，８８２万元贷款担保，包头鑫达其他股东按股权比例提供反担保。

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为９１３８１．４５ 万元，占公司最近一期经审计净资产的１０．６５％，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

  公司第四届董事会第三十次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会９人，实际参会９ 人。会议以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，通过了《关于实施河南金渠黄金股份有限公司９５０ｍ水平盲竖井工程施工建设的议案》、《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》和《关于内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司选厂技改工程立项建设和贷款担保的议案》。

  根据相关规定，《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》还需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）河南金渠黄金股份有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：河南三门峡市

  法定代表人：张安夏

  注册资本：１４，０００万元

  经营范围：地质勘查、黄金采选；超硬材料系列产品的研制、开发、生产与销售

  公司持股比例：５１％

  金渠股份截至２０１２年９月３０日的总资产３６９２６．８７万元，总负债２０５９７．５１万元，净资产１６３２９．３６万元，实现利润２０４３．７６万元，资产负债率５５．７８％，上述贷款实施后资产负债率为６２．１４％。

  （二）江西三和金业有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：德兴市花桥镇

  法定代表人：肖振凯

  注册资本：５，０００万元

  经营范围：黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装、黄金生物氧化技术开发利用、化工产品（除危险品）；购销含金物料（除危险品）

  江西金山持股比例：８６％

  江西三和为公司控股７６％子公司江西金山控股８６％的子公司。江西三和截至２０１２年９月３０日的总资产４３１５８．５１万元，总负债３５９３９．７４万元，净资产７２１８．７８万元，实现利润８８９．７７万元，资产负债率８３．２７％，上述贷款实施后资产负债率８７．３７％。

  （三）内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：九原区阿噶如泰苏木

  法定代表人：袁永忠

  注册资本：１，４１５万元

  经营范围：金矿采选、冶炼。

  公司持股比例：８１．９８％

  包头鑫达截至２０１２年９月３０日的总资产３８８８２．８７万元，总负债１９１１６．９３万元，净资产１９７６５．９４万元，实现利润１２３８１．９７万元，资产负债率４９．１７％，上述贷款实施和注册资本增加后资产负债率５９．３２％。

  三、担保协议的主要内容

  由于项目基本建设资金需要，金渠股份拟向银行申请６，１９９．４５万元贷款、江西三和拟向银行申请１４，０００万元贷款、包头鑫达拟向银行申请２５，８８２ 万元贷款。公司拟为河南金渠、包头鑫达两项贷款提供全额担保，江西金山拟为江西三和１４，０００万元贷款提供全额担保。利率参照人民银行基准利率。河南金渠、江西三和包头鑫达其他股东按照股权比例提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为９１，３８１．４５万元，占公司最近一期经审计净资产的１０．６５％，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额９１，３８１．４５万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-031

  中金黄金股份有限公司

  关于控股股东、关联方以及上市公司

  承诺履行情况的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）控股股东中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）作为国务院国资委所属企业，自中金黄金上市以来，一直按照国家相关法律法规和中国证监会的要求，认真履行承诺，积极解决同业竞争问题。黄金集团对下属各上市公司有清晰的战略定位，中金黄金作为境内黄金资源和业务的整合和发展平台，致力于境内黄金资源的开发业务。因此自中金黄金上市至今，黄金集团认真履行承诺，累计已经注入中金黄金矿山企业２５ 家。中金黄金下属企业已经由成立初期的４家发展到５９家（至末级企业）。

  中金黄金于２０１１年４月２１日公告了黄金集团出具的《中国黄金集团公司关于进一步解决与中金黄金股份有限公司同业竞争相关事宜的承诺》：黄金集团将继续恪守不竞争承诺，继续支持中金黄金的黄金业务的发展，将中金黄金作为今后境内黄金资源开发业务整合和发展的唯一平台。

  为进一步解决同业竞争问题，黄金集团特就进一步避免同业竞争相关事宜承诺如下：黄金集团已将下属企业的权属规范工作列为黄金集团工作重点，全力推进相关工作的开展。黄金集团承诺用５年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给中金黄金，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。黄金集团承诺，对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，黄金集团保证不与中金黄金进行竞购。黄金集团将继续履行之前作出的支持中金黄金发展的各项承诺。

  截止目前，黄金集团切实认真履行了上述相关承诺。并已于２０１１年８月和１１月分别将其所持有下属子公司的股权：即嵩县金牛有限责任公司６０％的股权、河北东梁黄金矿业有限责任公司１００％的股权、中国黄金集团江西金山矿业有限公司７６％的股权和陕西鑫元科工贸股份有限公司６９．０９％的股权转让给中金黄金。合计增加黄金资源储量（金金属量）１１０吨以上。

  黄金集团目前正在积极对其所属黄金企业进行整合梳理，并将根据各企业的权证规范程度、拥有资源前景、盈利能力等实际情况做出详细评估，并根据中金黄金的资金情况，将所属的黄金企业矿权、土地、房产等资产权属规范完毕后尽快转让给中金黄金。综上所述黄金集团正严格履行相关承诺，并将在２０１２年至２０１６年内分期分批将优质黄金企业和资源注入中金黄金，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日