证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１２－３８

  东江环保股份有限公司第四届董事会

  第三十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十二次会议于２０１２年１０月２９日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼召开。会议通知于２０１２年１０月９日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式参加，会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  （一）、《关于本公司２０１２年第三季度报告全文及正文的议案》

  同意９票，弃权０票，反对０票。

  本公司２０１２年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。同时本公司２０１２年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  （二）、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》

  同意９票，弃权０票，反对０票。

  《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》

  同意９票，弃权０票，反对０票。

  （四）、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  经本公司第四届董事会审核委员会提名，董事会同意聘任李开颜先生为本公司内部审计负责人，任期自董事会通过本议案之日起算，至本届董事会任期届满。

  同意９票，弃权０票，反对０票。

  本公司《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告号：２０１２－４０）详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  本公司第四届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２９日

  股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１２－３９

  东江环保股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第八次会议于２０１２年１０月２９日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼召开。会议通知于２０１２年１０月９日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式参加，会议应到监事３名，实到监事３名，其中监事袁栀女士以通讯方式参加。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁栀女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  （一）、《关于本公司２０１２年三季度报告全文及正文的议案》；

  经审核，监事会认为：

  董事会审核《２０１２年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意３票，弃权０票，反对０票。

  本公司２０１２年三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。同时本公司２０１２年三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  （二）、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》；

  通过对本公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》进行了严格的审核，监事会一致认为：

  本公司董事会通过开展本次公司治理专项活动的整改，经过认真的对照检查、公众评议以及深圳证监局现场检查，进一步明确了本公司在治理方面存在的不足并进行了切实的整改工作。整改后，本公司的内部控制更加规范、严谨、科学、完整，本公司运作的透明度和规范化水平有了进一步的提高。本公司的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》能够充分完整客观地反映本公司在开展治理专项活动过程中的实际情况和效果。《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》符合上级监管部门有关文件的精神和要求，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  同意３票，弃权０票，反对０票。

  《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》

  同意３票，弃权０票，反对０票。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２９日

  股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１２－４０

  东江环保股份有限公司

  关于聘任公司内部审计负责人的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》、《公司章程》等有关规定，为进一步规范公司的审计工作，促进经营管理，经公司第四届董事会审核委员会提名，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，决定聘任李开颜先生为公司内部审计负责人，分管公司内部审计监察工作，任期自公司董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

  李开颜先生简历：

  李开颜先生，１９７４年出生，无境外居留权，拥有亚洲（澳门）国际公开大学ＭＢＡ学位。１９９７年参加工作，２００４年加入公司，先后任职企业管理部经理、总裁助理、附属公司总经理。李先生在企业管理、内部控制及内部审计领域拥有１５年的丰富经验。

  李开颜先生与公司及其控股股东、实际控制人、持股５％以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李开颜先生现持有公司１６，０００股Ａ股股票。

  备查文件：

  公司第四届董事会第三十二次会议决议；

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２９日