证券时报多媒体数字报

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2012-23

上海电力股份有限公司

２０１２年第七次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第七次临时董事会于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开。应到董事１３人，实到董事１３人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

一、同意公司２０１２年第三季报报告。

该议案１３票同意，０票反对，０票弃权。

二、同意公司《信息披露管理制度》修正案

该议案１３票同意，０票反对，０票弃权。

三、同意公司关于《债务融资工具信息披露管理办法》的议案。

该议案１３票同意，０票反对，０票弃权。

附：公司《信息披露管理制度》修正案

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

公司《信息披露管理制度》修正案