证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１２－０６７

  广东水电二局股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年１０月２６日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，本次会议于２０１２年１０月２９日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事１３人，实际到会董事１３人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：

  一、１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《公司２０１２年第三季度报告》；

  详见２０１２年１０月３０日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

  二、１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。（该议案需报股东大会审议）

  因本公司生产经营规模不断扩大，需要办理的流动资金贷款、各种信贷证明及出具各种保函数量增加，为保证公司正常经营，董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信。

  １、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请额度２亿元的综合授信；

  ２、向兴业银行股份有限公司广州东城支行申请额度１．４亿元的综合授信；

  ３、向中国建设银行股份有限公司增城支行申请额度１６亿元的综合授信；

  ４、向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请额度７亿元的综合授信。

  特此公告。

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十九日