证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１２－０４０

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于２０１２月１０日２６日上午在公司会议室召开。应到董事１１人，实到１１人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  １．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１２年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  ２．审议通过了《关于修订九州通医药集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  备查文件：１、公司第二届董事会第十次会议决议

  ２、《九州通医药集团股份有限公司２０１２年第三季度报告》

  ３、《九州通医药集团股份有限公司对外投资管理制度》

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一二年十月三十日

  证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１２－０４１

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年１０月２６日在公司３楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席温旭民主持。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  １．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１２年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  备查文件：

  １、公司第二届监事会第六次会议决议

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一二年十月三十日