证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司于２０１２年１０月２２日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于２０１２年１０月２９日以现场与通讯相结合的方式召开，公司７名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以７票赞成，０票反对，０票弃权通过了如下决议：

  一、《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司原财务总监何振宇先生因个人原因，近日向公司董事会提出辞职申请，公司董事会同意其申请，该申请自２０１２年１０月２９日起生效，其辞职之后不再担任公司任何职务。经本次董事会审议，决定聘任谈惠明先生担任公司财务总监职务，任期从本次董事会审议通过之日起到本届董事会届满日止。谈惠明先生简历详见本公告附件。

  二、《２０１２年第三季度报告》全文及正文

  报告具体内容详见上海证券交易所网站？ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十九日

  附：谈惠明先生简历

  谈惠明，１９６１年５月出生，１９８５年６月毕业于江西大学经济系经济管理专业。１９９２年获得中级会计师资格，１９９７年获得注册会计师资格。１９８７年至１９９０年任中国公路桥梁总公司科威特２６２项目财务经理；１９９０年至１９９５年任江西华兴实业总公司财务经理；１９９５年至２００２年任江西汽车交易市场开发公司财务经理；２００２年至２００５年任南方香江集团下属南昌香江商贸有限公司财务经理；２００５年至２００７年任香江集团有限公司财务管理部副经理；２００７年至２０１０年任洛阳香江万基铝业有限公司财务总监；２０１０年至２０１２年７月任香江集团有限公司资金部总经理；２０１２年８月至１０月任深圳香江控股股份有限公司财务副总监。