证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１２－０４３

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年１０月２９上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年１０月２４日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《公司２０１２年第三季度报告全文及正文》

  三季报全文及正文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，三季报正文同时刊登在 ２０１２ 年１０月３０日《证券时报》、《中国证券报》。

  议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

  三、备查文件

  第二届董事会第二十次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月三十日