证券时报多媒体数字报

股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临 ２０１２－０３３号

福建省青山纸业股份有限公司

七届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司七届八次董事会会议于２０１２年１０月１９日发出通知，２０１２年１０月２６日在福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开。本次会议应到董事９人，实际到会董事９人，公司５名监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长徐宗明先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》

董事会认为：公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司２０１２年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司２０１２年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于授权对外转让控股子公司福建青山尤溪纸业有限责任公司股权的议案》

鉴于公司控股子公司福建青山尤溪纸业有限责任公司与本公司主业之间难以形成产业链接，且盈利困难，同意并授权本公司经营班子依照规定程序，以公开竞价或国资管理部门确认的协议转让方式对外转让公司所持有的该公司全部８０％股权。转让价格为不低于经评估、确认的福建青山尤溪纸业有限责任公司８０％的股东权益价值，即２，４６７．４万元；如公开竞价公告期未征集到竞买人，需延续挂牌转让的，转让价格不低于上述评估价值的９０％。

福建青山尤溪纸业有限责任公司于２００２年１０月成立，注册资本２，５００万元，其中：本公司现金出资２，０００万元（持股８０％），尤溪县国有投资公司以１５０亩土地入股（持股２０％）。现经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，并于２０１２年８月３０日经福建省国资委审核确认，福建青山尤溪纸业有限责任公司资产评估结果为：资产总额３，７４７万元，负债总额６６３万元，净资产３，０８４万元，评估基准日为２０１１年１０月３１日。

表决结果：赞成票９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》

根据公司２０１１年度股东大会决议及２０１２年度融资计划，为顺利开展公司结算融资业务，保证公司生产经营资金的正常周转，同意向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币不超过１亿元整，期限为１年。公司２０１１年度股东大会审议通过的２０１２年度银行综合授信总额度不变。

表决结果：赞成票９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十九日

股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临 ２０１２－０３４号

福建省青山纸业股份有限公司

七届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司七届六次监事会会议于２０１２年１０月１０日发出通知，２０１２年１０月２６日在福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开。本次会议应到监事５人，实际到会监事５人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席刘凯风先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》

监事会认为，公司严格按照企业财务制度规范运作，公司２０１２年第三季度财务报告全面、完整、真实地反映了公司２０１２年第三季度的财务状况和经营成果。保证公司２０１２第三季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于授权对外转让控股子公司福建青山尤溪纸业有限责任公司股权的议案》

同意公司依照规定程序，以公开竞价或国资管理部门确认的协议转让方式对外转让公司所持有的福建青山尤溪纸业有限责任公司全部８０％股权。

表决结果：赞成票５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月二十九日

股票代码：６００１０３ 股票简称：青山纸业 编号：临 ２０１２－０３５号

福建省青山纸业股份有限公司

关于上市公司的股东及上市公司正在履行的

承诺情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会福建监管局闽证监公司字［２０１２］４３号《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，公司对主要股东及公司正在履行的承诺事项进行自查。截止目前，公司及公司主要股东承诺履行情况良好，不存在超过承诺履行限期未履行的情形，现将公司及公司主要股东在承诺期限内正在履行的承诺情况公告如下：

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十九日