证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０２７

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２７日上午９：３０在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１２年１０月２２日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１２年第三季度报告全文及摘要》的议案；

《２０１２年第三季度报告全文及摘要》于２０１２年１０月３０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于申请发行短期融资券》的议案。

为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营所需的流动资金的需要，董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过６亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：

（一）提请股东大会批准公司根据经营情况按照下列条件向主管机构申请注册短期融资券：

１．向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过６亿元的短期融资券，可分期发行；

２．注册有效期为２年；公司可以在２年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过１年；

３．短期融资券的利率按照市场情况决定；

４．发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；

５．承销商为中国民生银行股份有限公司

６．募集资金主要用于补充公司流动资金及替代银行贷款等。

（二）提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

１、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途等；

２、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告等）；

３、办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动；

４、与短期融资券发行有关的信息披露事宜；

５、与发行短期融资券相关之其它事宜。

授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经本次会议审议通过后，须提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《聘任南洋电缆（天津）有限公司第二届董事会董事》的议案

南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“天津公司” ）第一届董事会２００９年选举至今三年任期即将届满，需进行换届选举第二届董事会成员，任期３年。

随着公司业务发展、规模不断扩大，董事长的职责和任务更加繁重，原天津公司董事长郑钟南先生因同时担任公司董事长，难以集中精力兼顾天津公司董事工作，将不担任本届董事。现选举郑灿标、杨茵、林进培为第二届董事会董事，郑灿标任天津公司董事长，任期自２０１２年１１月１９日至２０１５年１１月１８日止。（简历附后）

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，特制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，本制度经董事会通过后生效并实施。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

公司再融资募集资金项目“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目已于２０１２年９月底建设完毕。公司于２０１２年１０月份聘请广东正中珠江会计师事务所对整个募投项目资金使用情况进行审计，出具了广会所专字［２０１２］第１１００６４２００６２号《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》，审计结果如下：

截至２０１２年９月３０日止，公司实际募集资金净额为３９７，３３６，７７０．００元，募集资金投资项目实际投资金额３４７，１９６，８４６．９２元（其中已实际支付的投资金额为３０４，１１６，８６６．８１元，尚需支付的资产购建尾款及质保金４３，０７９，９８０．１１元），募集资金投资项目节余资金５０，１３９，９２３．０８元，加上募集资金存款利息收入６，７３３，３３５．３３元，公司募集资金节余共计５６，８７３，２５８．４１元。

董事会决定使用节余募集资金及利息合计５６，８７３，２５８．４１元永久性补充流动资金。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》于２０１２年１０月３０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见和《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》详见同日巨潮资讯网。

本议案经本次会议审议通过后，须提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况：

１、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

２、股权登记日：２０１２年１１月１２日

３、会议召开时间：２０１２年１１月１５日上午９：３０

《召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》于２０１２年１０月３０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日

附：郑灿标、杨茵、林进培简历

１、郑灿标先生简历

郑灿标，男，１９８０年出生，本科学历。２００４年７月在广东南洋电缆集团有限公司工作，从事销售管理工作。２００５年７月至２００８年７月担任广东南洋电缆集团股份有限公司副总经理职务，从事销售管理工作。２００８年８月至今负责北方市场的开拓工作，２００９年１１月１９日至今任南洋电缆（天津）有限公司总经理及董事职务。

郑灿标先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑灿标先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

２、杨茵女士简历

杨茵，女，１９８１年出生，本公司董事，研究生学历。２００４年７月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓展工作。２００５年７月至今任本公司董事，２００９年６月至２０１２年１月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，２０１１年２月兼任南洋电缆（天津）有限公司副总经理。

杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

３、林进培先生简历

林进培，男，１９８０年出生，本科学历。２００４年６月至２００９年１０月就职于广州正德会计师事务所有限公司，从事审计及咨询工作；２００９年１０月至２０１１年４月就职于广东南洋超高压电缆有限公司，担任财务主管职务；２０１１年４月至今就职于南洋电缆（天津）有限公司，担任财务经理职务。２０１１年８月２９日至今任南洋电缆（天津）有限公司董事。

林进培先生与公司控股股东郑钟南先生无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０２９

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称公司）第三届董事会第十四次会议于２０１２年１０月２７日上午９：３０在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于２０１２年１１月１５日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年１１月１５日上午９：３０

（二）会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

审议《关于申请发行短期融资券》的议案；

审议《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

以上议案内容详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第三届董事会第十四次会议决议公告。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１２年１１月１２日，截止２０１２年１１月１２日１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间：２０１２年１１月１３日至１４日，上午９：３０－１２：３０、下午１３：３０－１７：３０

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：曾理先生

（三）联系电话：０７５４－８６３３２１８８ 传真：０７５４－８６３３２１８８

（四）邮政编码：５１５０４１

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日

附件：

授权委托书

兹委托    女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１２年第二次临时股东大会结束时止。

１、审议《关于申请发行短期融资券》的议案；

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０３０

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１２年１０月２７日下午１４：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于２０１２年１０月２２日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事３ 名，实际出席监事３名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以３ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议并通过《２０１２年第三季度报告全文及摘要》的议案。

经认真审核，监事会认为，公司编制的《２０１２年第三季度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议并通过《选举南洋电缆（天津）有限公司第二届监事会监事》的议案。

南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）第一届监事会２００９年选举至今三年任期即将届满，需进行换届选举第二届监事会监事，任期３年。现选举陈少伟先生为第二届监事会监事，任期自２０１２年１１月１９日至２０１５年１１月１８日止。（简历附后）

三、以３ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议并通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案。

公司再融资募集资金项目“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目已于２０１２年９月底建设完毕。公司于２０１２年１０月份聘请广东正中珠江会计师事务所对整个募投项目资金使用情况进行审计，出具了广会所专字［２０１２］第１１００６４２００６２号《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》，审计结果如下：

截至２０１２年９月３０日止，公司实际募集资金净额为３９７，３３６，７７０．００元，募集资金投资项目实际投资金额３４７，１９６，８４６．９２元（其中已实际支付的投资金额为３０４，１１６，８６６．８１元，尚需支付的资产购建尾款及质保金４３，０７９，９８０．１１元），募集资金投资项目节余资金５０，１３９，９２３．０８元，加上募集资金存款利息收入６，７３３，３３５．３３元，公司募集资金节余共计５６，８７３，２５８．４１元。

监事会认为：公司本次使用节余募集资金５６，８７３，２５８．４１元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金５６，８７３，２５８．４１元永久性补充流动资金。

本议案须提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一二年十月三十日

附：陈少伟先生简历

陈少伟，男，１９７２年出生，本科学历，１９９４年８月至２００２年６月就职于东莞群思电子有限公司，担任行政主管；２００２年７月至２００４年７月就职于亚斯电子科技（深圳）有限公司，担任人事行政主管；２００８年９月至２０１２年４月在广东南洋超高压电缆有限公司营销部工作，担任营销部主管职务；２０１２年４月至今在南洋电缆（天津）有限公司工作，任仓库经理。

陈少伟先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０３１

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票项目——“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目已于２０１２年９月全部建设完毕并投产，公司于２０１２年１０月２７日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票项目——“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目节余募集资金５，０１３．９９万元及募集资金存款利息收入６７３．３３万元合计５，６８７．３２万元永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）用于补充流动资金事项经公司董事会审议通过、监事会审议通过、独立董事发表明确同意的意见、公司保荐机构发表明确同意的意见以及股东大会审议通过后即可实施，现就相关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６５号文《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，南洋股份发行人民币普通股（Ａ股）２，８６３万股，发行价格为每股人民币１４．５８元，募集资金总额为人民币４１，７４２．５４万元，扣除发行费用人民币２，００８．８６３万元后，实际募集资金净额为人民币３９，７３３．６７７万元。以上增发新股发行的募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１０年９月９日进行了审验，并出具“广会所验字［２０１０］第０９００５２２００２０号”《验资报告》。

二、非公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》。该制度于２００７年４月２９日经第一届董事会第九次会议审议通过，并于２００８年９月２９日经公司第二届董事会第三次会议审议进行了修订。

根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用依照下列程序申请和审批：（１）具体使用部门填写审批表；（２）财务总监签署意见；（３）总经理或其授权人审批；（４）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。

公司及负责实施非公开发行股票募集资金投资项目的子公司南洋电缆（天津）有限公司于２０１０年为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：交通银行汕头国新支行账号为４４５００６１１００１８０１０１４１０５８的专用账户、中国民生银行天津河北支行账号为２１０９０１４２１００００３９７的专用账户。南洋电缆（天津）有限公司、广发证券股份有限公司分别与交通银行汕头国新支行、中国民生银行天津河北支行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１２年９月３０日止，公司实际可使用募集资金总计４０４，０７０，１０５．３３元，已累计使用募集资金３０４，１１６，８６６．８１元，募集资金余额为人民币９９，９５３，２３８．５２ 元，其中包含尚需支付的资产购建尾款及质保金４３，０７９，９８０．１１元，募集资金存款利息收入６，７３３，３３５．３３元，项目建设节余资金５０，１３９，９２３．０８元，募集资金余额存放情况如下：

公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保。该项目尚需支付４３，０７９，９８０．１１元均为尚未支付的资产购建尾款及质保金，上述资金将严格按照合同约定付款进度进行支付。

三、非公开发行股票募集资金累计使用情况及节余情况

（一）募集资金投资项目的资金使用及节余情况

截至２０１２年９月３０日止，公司累计使用募集资金３０４，１１６，８６６．８１元，募集资金账户余额合计９９，９５３，２３８．５２元。截至２０１２年９月３０日止，募集资金使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

截至２０１２年９月３０日止，公司实际募集资金净额为３９７，３３６，７７０．００元，募集资金投资项目实际投资金额３４７，１９６，８４６．９２元（其中已实际支付的投资金额为３０４，１１６，８６６．８１元，尚需支付的资产购建尾款及质保金４３，０７９，９８０．１１元），募集资金投资项目节余资金５０，１３９，９２３．０８元，加上募集资金存款利息收入６，７３３，３３５．３３元，公司募集资金节余共计５６，８７３，２５８．４１元。

（二）募集资金节余的主要原因

１、部分设备购买渠道由国外引进改为国产

在项目设备实际投资订购时，综合考察国内设备的实际情况，部分国产设备已经能够满足产品质量及生产等要求，在进行综合性价比分析后，部分设备立足于国内购买。

２、加强管理，费用控制合理有效

公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，对该项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。

四、使用节余募集资金永久性补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为充分发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，合理地使用募集资金，并提高节余募集资金的使用效率，经审慎研究、规划，并经第三届董事会第十四次会议审议通过，拟使用节余募集资金及利息合计５６，８７３，２５８．４１元永久性补充流动资金。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司非公开发行股票项目——“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目已全部建设完成，现将该项目节余的募集资金５６，８７３，２５８．４１元用于永久补充流动资金，可解决公司流动资金的需求，有利于公司提高资金使用效率，降低成本，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合股东和广大投资者利益，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

因此，我们一致同意公司将“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目的节余募集资金５６，８７３，２５８．４１元永久性补充流动资金，并将该议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议对《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案进行了表决，发表意见如下：

监事会认为：公司本次使用节余募集资金５６，８７３，２５８．４１元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金５６，８７３，２５８．４１元永久性补充流动资金。

七、保荐人意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人赫涛、叶勇发表意见如下：

经核查后认为，南洋股份非公开发行股票募投项目已建设完成，生产设备已投入使用，公司将节余募集资金永久补充流动资金没有损害股东利益的情形，符合公司实际运营的需要。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第二十八条的规定，节余募集资金用于永久补充公司流动资金已经南洋股份第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所的相关规定。

综上所述，本保荐人同意南洋股份将节余募集资金（含募集资金账户利息收入）５６，８７３，２５８．４１元用于永久补充公司流动资金。

公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》于２０１２年１０月３０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见和《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》详见同日巨潮资讯网。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二 Ｏ一二年十月三十日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０３２

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东证监局广东证监【２０１２】１８５号《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》要求，上市公司需对公司股东、关联方及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露。现将广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关承诺履行情况公告如下：

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二０一二年十月三十日