证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００３９１ 证券简称：成发科技 编号：临２０１２－０３９

  四川成发航空科技股份有限公司

  第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  ２０１２年１０月２９日，公司第四届董事会第十次（临时）会议在成都召开，本次会议通知于２０１２年１０月２３日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事９名，实到董事９名。

  本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

  一、经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于审议公司《２０１２年第三季度报告》的议案；

  二、审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》及《总经理工作细则》的议案，具体情况为：

  （一）９票赞成、０票反对、０票弃权，同意修订公司《信息披露事务管理制度》；

  （二）９票赞成、０票反对、０票弃权，同意修订公司《总经理工作细则》。

  修订后的《信息披露事务管理制度》及《总经理工作细则》发布在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十九日