证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１２－１８

  中国船舶工业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年１０月２９日以通讯方式召开，应参加表决董事１５名，实参加表决董事１５名。本次会议符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议经表决，一致审议通过了如下议案：

  １． 关于调整公司第五届董事会战略委员会组成人员的议案；

  调整后，公司第五届董事会战略委员会组成人员为：胡问鸣、吴强、郭锡文、胡金根、曾恒一；主任委员由胡问鸣担任。

  同意１５票，反对０票，弃权０票。

  ２． 关于全资子公司沪东重机投资“动力研发平台建设项目”的议案；（关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决）

  公司全资子公司沪东重机有限公司（简称：沪东重机）于２０１０年１２月在上海临港重大装备产业园区投资并设立了上海中船沪东重机配套有限公司（注册资金４８００万元）。沪东重机拟以该公司作为主体，实施“动力研发平台建设项目”。该“动力研发平台建设项目”总投资７．２４３９亿元，建设周期为两年。通过该项目建设，公司将形成完整的中、低速柴油机创新、研发能力，创建自主品牌，并实现“研发、设计、制造技术世界领先”的中长期目标。

  沪东重机“动力研发平台建设项目”于 ２０１１年１１月获得国家财政部２０１１年度的拨款８０００万元。根据国家财政部文件要求，该款项由中国船舶工业集团公司作为国有资本权益的主体，注资到上海中船沪东重机配套有限公司，即由中国船舶工业集团公司以该８０００万元向上海中船沪东重机配套有限公司出资，占该公司注册资本的５１％。沪东重机本次增资２８８６万元，加上前期出资的４８００万元，出资额总计为人民币７６８６万元，占该公司注册资本的４９％。本次增资完成后，上海中船沪东重机配套有限公司的注册资本将增至人民币１５６８６万元。

  经七位非关联董事表决，同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ３． 公司２０１２年第三季度报告。

  同意１５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３０日