证券时报多媒体数字报

  股票简称：广发证券 证券代码０００７７６ 公告编号：２０１２－０７８

  广发证券股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开。公司董事９名，参与表决董事９名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于审议广发证券２０１２年第三季度报告的议案》

  以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  公司２０１２年第三季度报告全文及正文与本公告同时披露于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中正文并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。

  二、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  经审议，全体董事一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”在扣除预计在未来６个月可能使用的资金后分别对应的暂时闲置募集资金２００，０００，０００元、８００，０００，０００元、１９９，０００，０００元，合计１，１９９，０００，０００元用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。

  以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  内容详细请见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一二年十月三十日

  证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１２－０７７

  广发证券股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开。本届监事会监事５人，参与表决５人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司章程的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《关于审议广发证券２０１２年第三季度报告的议案》

  经审议，全体参加表决的监事一致审议通过了《广发证券２０１２年第三季度报告》，并对广发证券２０１２年第三季度报告出具以下书面审核意见：

  １、公司２０１２年第三季度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

  ２、公司２０１２年第三年季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。

  以上议案同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

  二、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  经审议，全体监事一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”在扣除预计在未来６个月可能使用的资金后分别对应的暂时闲置募集资金２００，０００，０００元、８００，０００，０００元、１９９，０００，０００元，合计１，１９９，０００，０００元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。

  以上议案同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司监事会

  二○一二年十月三十日